山东仙坛股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-042

山东仙坛股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年6月22日以通讯表决方式召开，通知于2021年6月11日以电话及书面方式已送达公司全体董事。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨、办理工商变更并修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

2020年度权益分派方案已获2021年4月20日召开的2020年度股东大会审议通过，公司2020年度权益分派方案为：以截至2020年12月31日公司总股本573,692,485为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本286,846,242股，转增后公司总股本将增至860,538,727股，本次所转（送）的无限售流通股的起始交易日为2021年6月9日。公司的注册资本由573,692,485.00元增加至860,538,727.00元，公司的股本总数由573,692,485股增加至860,538,727股。

根据公司的实际情况，将公司的经营宗旨修改为：公司秉承“以人为本、诚信务实、创新进取、自强不息”的核心价值观，践行“不忘初心、牢记使命、盛国强企、造福社会”的企业使命，以“发展绿色产业、奉献健康食品”为经营宗旨，以“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念，不断提高技术水平和管理水平、完善企业现有“公司+自养场+农场”的饲养模式，充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势，稳步扩大企业生产经营规模，创造良好的经济效益和社会效益，使股东获得满意的投资回报，为国家畜牧业发展做出贡献。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股份增加、修改经营宗旨有关的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

《山东仙坛股份有限公司章程修正案》及《山东仙坛股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司以募集资金向控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司分期提供总额480,523,756.16元借款，以推进“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”建设。本次借款不收取利息，借款期限为3年，自借款协议签署之日起算，借款到期后，如双方均无异议，自动续期。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决定将于2021年7月9日召开2021年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2021年6月23日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-043

山东仙坛股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年6月11日以书面、电话方式通知全体监事，会议于2021年6月22日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为公司本次以募集资金向诸城食品募投项目实施主体提供借款，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，诸城食品的少数股东不与公司同比例提供借款，但会积极为诸城食品争取有关优惠政策，有利于促进募投项目顺利实施。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司监事会

2021年6月23日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-044

山东仙坛股份有限公司

关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月22日召开的第四届董事会第十四次会议决议，决定于2021年7月9日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2021年6月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年7月9日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年7月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月9日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月9日09:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年7月5日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

二、会议审议的事项

1、审议《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨、办理工商变更并修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

上述议案已经公司2021年6月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年6月23日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。

中小投资者指的是以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年7月6日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2021年7月6日（星期二）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系传真：0535-4658582

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

5、会议费用情况：

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2021年6月23日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：362746 投票简称：仙坛投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月9日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月9日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东仙坛股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2021年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有公司股份数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-045

山东仙坛股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司

提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意按照募集资金运用计划以募集资金向山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称“诸城食品”）分期提供总额480,523,756.16元借款来实施募投项目。

一、募集资金基本情况

山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向 10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

■

根据公司《2020年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，仙坛股份“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”由公司的控股子公司诸城食品实施。本次募集资金到位后，公司拟用募集资金对前述控股子公司进行增资、提供借款等合法的方式提供资金，由其进行项目建设。

二、公司使用募集资金向控股子公司提供借款的基本情况

公司于2020年12月23日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《以募集资金对子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金人民币550,000,000.00元对控股子公司诸城食品进行实缴出资，用于实施“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”。

公司拟以剩余募集资金向诸城食品分期提供总额480,523,756.16元借款，用以推进“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”建设。本次借款不收取利息，借款期限为3年，自借款协议签署之日起算，借款到期后，如双方均无异议，自动续期。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

三、借款人基本情况

企业名称：山东仙坛诸城食品有限公司

统一社会信用代码：91370782MA3QJA5K2Y

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王寿恒

注册资本：70,000万元

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号

经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

诸城食品系公司控股子公司，公司持有诸城食品92.8571%股份，潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有诸城食品7.1429%股份。

四、本次借款对公司的影响

本次募投项目为诸城市人民政府的招商引资项目，诸城食品的少数股东潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）为诸城市国有资产运营中心间接持有100%权益的财政引导基金，根据公司与诸城市人民政府签订的《合作协议书》，诸城食品后续增加注册资本时，诸城市人民政府不增加投资额，其持股比例随之变化。诸城市人民政府承诺，诸城食品正式投产后五年内引导基金不得撤出或转让，五年后引导基金转让股份时，公司有优先受让权。在本次募投项目建设过程中和投产后，诸城市人民政府保证办理项目所需土地、环评、立项、安全生产、土地证、规划许可证、建筑许可证、养殖用地备案等手续并协调自然资源、环保农业农村、畜牧中心等职能部门以使项目可以顺利进行，同时给予项目公司享受诸城市政府规定的招商引资同等优惠政策。

公司以募集资金向诸城食品募投项目提供借款，是基于诸城食品募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司与潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）友好协商，潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）不与公司同比例提供借款，但会积极为诸城食品争取有关优惠政策，努力确保本次募投项目顺利实施。本次募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

2021年6月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司按照募集资金运用计划以募集资金向诸城食品分期提供总额480,523,756.16元借款来实施募投项目。

（一）独立董事意见

公司以募集资金向诸城食品募投项目提供借款，是基于诸城食品募投项目实施主体建设需要，符合募集资金运用计划要求，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，诸城食品的少数股东不与公司同比例提供借款，但会积极为诸城食品争取有关优惠政策，努力确保本次募投项目顺利实施，董事会对上述事项的审议程序符合相关规定。综上，我们同意公司使用募集资金向控股子公司诸城食品提供借款用于实施募投项目。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司本次以募集资金向诸城食品募投项目实施主体提供借款，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，诸城食品的少数股东不与公司同比例提供借款，但会积极为诸城食品争取有关优惠政策，有利于促进募投项目顺利实施。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次使用募集资金向仙坛诸城食品提供借款事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。本次对提供借款未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，保荐机构同意仙坛股份本次使用募集资金对仙坛诸城食品提供借款事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2021年6月23日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票28.5万股，占回购注销前公司总股本1,087,497,465股的比例为0.0262%，回购价格为2.77元/股，共涉及激励对象14人。

2、本次回购注销完成后，公司总股本由1,087,497,465股变更为1,087,212,465股。

一、2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2018年12月2日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。第六届监事会第十六次会议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2018年12月21日，公司监事会披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年12月28日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。本次计划拟授予的限制性股票数量3,243万股，授予价格为2.97元/股。

4、2019年1月22日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。确定本次限制性股票的授予日为 2019年1月22日，同意公司向548名激励对象授予3,204万股限制性股票，授予价格为2.97元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

5、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月29日出具了CAC证验字[2019]0018号验资报告，对公司截至2019年1月28日新增注册资本及实收资本（股本）情况进行审验后认为：截至2019年1月28日止，贵公司已收到股权激励对象缴纳的出资款合计人民币95,158,800.00 元，全部以货币资金出资，其中增加注册资本（股本）32,040,000.00元，增加资本公积63,118,800.00元。

6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2018年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票的上市日期为2019年2月20日。

7、2019年5月21日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》，以分红派息时的最新总股本1,088,108,465 股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2018年5月27日，除权除息日为2018年5月28日。

8、2019年10月22日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》等。

9、2020年4月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。

10、2021年3月21日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。2021年4月15日，公司召开2020 年年度股东大会，审议通过上述议案。

11、2021年6月21日，公司本次回购注销的285,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

二、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的情况说明

（一）回购注销的原因及数量

激励对象曾子龙、王开宇、刘灿伦、伍利辉、熊海琳、张峰、周幼康、陈玉泉、玄仲平、王冰、郭勇、湛辉、陈玄、刘武因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以上14人所持有的已获授但尚未解锁的28.5万股限制性股票将由公司回购注销。

（二）回购价格

公司2018年限制性股票激励计划授予的股票价格为2.97元/股。依据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

1、第一次调整

2019年5月28日，公司实施完毕2018年度利润分派方案，以分红派息时的最新总股本1,088,108,465股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司于2019年11月12日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》，2018年限制性股票激励计划授予的股票回购价格由2.97元/股调整为2.87元/股。

2、第二次调整

2020年5月13日，公司实施完毕2019年度利润分派方案，以分红派息时的最新总股本1,087,737,465股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司于2021年3月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》，2018年限制性股票激励计划授予的股票回购价格由2.87元/股调整为2.77元/股。

（三）回购资金及其他事项说明

公司已按照回购价格对上述激励对象已获授尚未解锁的285,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.77元/股，公司已将回购款人民币789,450元支付至上述人员个人账户中。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行了审验，出具了CAC验字[2021]0023号《验资报告》。

公司2020年年度权益分派股权登记日为：2021年6月10日，除权除息日为：2021年6月11日。上述激励对象会在收到公司派发的2020年年度权益后及时退还给公司。

2021年6月21日，公司本次回购注销的285,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

三、回购注销前后公司股份变动情况表

■

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十三日

健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2021-078

健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

山河智能装备股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-046

山河智能装备股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月29日 14点00分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月29日

至2021年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司七届监事会三十六次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司七届监事会三十六次会议决议公告》（临2021-067）；

上述议案2至5已经公司七届董事会四十八次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会四十八次会议决议公告》（临2021-068）。

2、特别决议议案：上述议案1、3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1-5需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年6月28日（星期一）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2021年6月29日（星期二）9：30-11：00、13：00-14：00。

3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人：董事会办公室

2、联系电话：0755-86252656

3、传真：0755-86252165

4、邮箱：joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2021年6月23日

附件1

健康元药业集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2021 年6月18日、6月21日及6月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 经核实，除公司董事、监事、高级管理人员魏叶忠先生、沈其甫先生、郑文荣先生、祝全明先生、沈福泉先生、韦志明先生以及公司股东潘荣观先生按照减持计划减持外（具体见公司于2021年4月29日披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》，公告编号：2021-055），未发现公司其它控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司A股股票的情况。

● 目前公司2021年度公开发行A股可转换公司债券事项，已获得董事会批准，尚需提交公司股东大会和中国证监会审核批准，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2021 年6月18日、6月21日及6月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

目前公司2021年度公开发行A股可转换公司债券事项，已获得董事会批准，尚需提交公司股东大会和中国证监会审核批准，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，除公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于2021年度公开发行A股可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2021-069）等公告外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，除公司董事、监事、高级管理人员魏叶忠先生、沈其甫先生、郑文荣先生、祝全明先生、沈福泉先生、韦志明先生以及公司股东潘荣观先生按照减持计划减持外（具体见公司于2021年4月29日披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》，公告编号：2021-055），未发现公司其它控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司A股股票的情况。

三、上市公司认为必要的风险提示

（一）二级市场交易风险。

本公司股票于2021 年6月18日、6月21日及6月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）重大事项进展风险

目前公司2021年度公开发行A股可转换公司债券事项，已获得公司董事会批准，尚需提交公司股东大会和中国证监会审核批准，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年六月二十三日

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2021-028

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

福莱特玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-073

福莱特玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于2021年3月1日召开公司第四届董事第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币20,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见2021年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

■

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

■

三、备查文件

1、交通银行电子回单。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2021年6月23日