上海亚虹模具股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-023
上海亚虹模具股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙林先生因公务原因无法出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事孙力先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，其中董事长孙林，董事白钰、孙璐，独立董事杜继涛、姚宁、薛松因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事会主席黄媛、监事孙远超因公务原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书谢佳维出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.00、
1、议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案
1.01、议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
1、议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团有限公司免于发出收购要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、
(一)、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过，关联股东谢悦对以上议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、沈萌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚虹模具股份有限公司
2021年6月24日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-024
上海亚虹模具股份有限公司
关于2020年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格和
发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 公司本次非公开发行股票的发行价格由10.93元/股调整为10.83元/股。
● 公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过30,800,000股（含本数）调整为不超过31,084,395股（含本数）。
一、非公开发行股票的基本情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案。
（一）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。发行价格为10.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整公式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为30,800,000股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行方案确定。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行股票的发行价格调整的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
二、2020年度权益分派实施情况
公司根据2020年年度利润分配方案，以方案实施前的总股本140,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利14,000,000.00元（含税）。
公司于2021年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海亚虹模具股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-021），本次权益分派股权登记日为2021年5月13日，除息日为2021年5月14日，现金红利发放日为2021年5月14日。截至本公告披露日，公司2020年年度权益分派已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整
（一）发行价格的调整
由于公司实施2020年年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由10.93元/股调整为10.83元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=10.93元/股-0.10元/股=10.83元/股
（二）发行数量的调整
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币33,664.40万元，按照调整后的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量即向认购人发行的股票数量，调整后的发行股票数量如下：本次非公开发行股票数量不超过31,084,395股（含本数）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021年6月24日
