东风电子科技股份有限公司
第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临2021-031

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年6月23日以通讯方式召开公司第八届董事会2021年第一次临时会议。本次会议通知于2021年6月17日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年6月23日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会经审议同意选举陈兴林先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会经审议同意选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成人员如下：

（1）审计委员会：由3名董事组成，由独立董事章击舟担任主任委员，成员为蔡士龙、王帅；

（2）提名委员会：由3名董事组成，由独立董事朱国洋担任主任委员，成员为陈兴林、王帅；

（3）薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事王帅担任主任委员，成员为陈兴林、章击舟；

（4）战略委员会：由5名董事组成，由陈兴林担任主任委员，成员为朱国洋、章击舟、袁丹伟、叶征吾。

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021年6月24日

报备文件

（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议》

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：临2021-032

东风电子科技股份有限公司

第八届监事会2021年第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年6月23日以通讯方式召开公司第八届监事会2021年第一次会议。本次会议通知于2021年6月17日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年6月23日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会经审议同意选举于翔先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票否决、0票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2021年6月24日

报备文件

（一）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会2021年第一次会议决议》

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2021-030

东风电子科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年6月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事江川先生、肖大友先生、李智光先生、袁丹伟先生、许俊先生、章击舟先生因公不能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王汉军先生、石柱先生因公不能参加本次会议；

3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2020年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：5.01关于公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

议案名称：5.02关于公司2021年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于预计公司2021年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案（关联股东回避表决）

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司下属公司2021年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于2021年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联股东回避表决）

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司离退休人员社会化费用计提的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于公司2021年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于续聘公司2021年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于续聘公司2021年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

19、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

■

20、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

■

21关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 议案6-9为公司关联交易议案，故关联股东回避表决；

2、 董事会董事、独立董事，监事会监事选举采取累积投票的方式。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、王蔚薇

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

东风电子科技股份有限公司

2021年6月24日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日披露了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065），经事后核查，原通知“附件二、授权委托书”中的部分内容有误，现更正说明如下：

更正前：附件二：

授权委托书

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

更正后：附件二：

授权委托书

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

关于召开2021年第五次临时股东大会通知中的其他内容不变，更正后的会议通知全文详见附件。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强公告的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十四日

附件：更正后的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》全文

深圳市新纶科技股份有限公司

关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次、第二十九次会议形成的决议，公司定于2021年6月25日（周五）召开2021年第五次临时股东大会，会议通知已于2021年6月10日发布于指定信息披露媒体。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：

本次股东大会为公司2021年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议日期与时间：2021年6月25日（周五）14:30开始；

2、网络投票日期与时间：2021年6月25日当天，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2021年6月25日9:15至2021年6月25日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：

2021年6月21日（周一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2021年6月21日（周一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：

深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

■

（二）披露情况

公司2021年4月21日的召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》，本次交易的具体内容详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039号）。

公司2021年5月13日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司2021年5月14日在指定信息披露媒体发布的相关公告和文件。

上述议案1-8应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、现场会议登记等事项

（一）登记时间：

2021年6月23日9:00一17:00。

（二）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。

（三）登记地点:

深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天。

2、会议费用：出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼。

邮政编码: 518052

联系人：阮征

联系电话：（0755）26993098

联系传真：（0755）26993313

电子邮箱：ir@szselen.com

七、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议、第二十九次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362341

2、投票简称：“新纶投票”

3、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日9:15时，结束时间为2021年6月25日15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致深圳市新纶科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于2021年6月25日召开的深圳市新纶科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

注：1、同意栏中用“√”表示。

2、对于在授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的更正公告

股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2021-067

深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的更正公告

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2021-016号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月9日 14 点15 分

召开地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月9日

至2021年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均于2021年6月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年7月8日（周四）9:00一16:00

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。

（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年7月8日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

六、其他事项

1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

3、联系方式：

联系人：张贞琳 顾文轩

电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮编：430061

地址：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2021年6月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉三镇实业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2021一015号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2021年6月17日以书面方式通知各位董事，会议于2021年6月23日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于改聘独立董事的议案

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事陶涛先生任职至2021年7月9日即将届满六年，届时将不再继续担任独立董事，因此公司须改聘新的独立董事。

根据上市公司相关法规要求，结合公司经营发展需要，经董事会提名委员会审议通过，现拟提名吴立先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（11票同意，0票反对，0票弃权）

该议案还需提交股东大会审议。

本公司独立董事陶涛、贾暾、张司飞、杨小俊就董事会关于改聘独立董事的议案出具了《独立董事意见》，认为：

1、由于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事陶涛先生任职至2021年7月9日即将届满六年，不能继续担任公司独立董事，因此公司董事会须依规改聘新的独立董事，不存在上述原因之外的其他情况。

2、公司董事会提名吴立先生为公司独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。该候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

3、同意上述董事会议案和董事会决议的有关内容，并同意将上述议案提交公司下一次股东大会审议。

（二）关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

因上述议案需提交股东大会审议。现拟定于2021年7月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。（详见公司2021年6月23日临2021-016号公告）

（11票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2021年6月23日

附：独立董事候选人简历

吴立先生，1963年出生，博士研究生学历，现任中国地质大学（武汉）地下工程领域教授、博士生导师；1997年获得中国地质大学（武汉）探矿工程专业工学博士学位；2015年作为访问学者在德国魏玛包豪斯大学从事地下工程相关研究；公开发表学术论文160余篇，获得地矿部科技成果奖等多项奖项，主持国家自然科学基金等70余项重点项目。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。