北京天智航医疗科技股份有限公司
（上接83版）
附表1： 前次募集资金使用情况对照表
截至 2021年 3月 31日止
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
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注1：“骨科手术机器人运营中心建设项目”实际投资金额10,000.40万元，支付超过承诺投资总额的0.40 万元资金来源为存款利息收入。
注 2：除“骨科手术机器人运营中心建设项目”之外的募投项目实际投资金额与承诺投资金额存在差额，项目均处于正常推进中，募集资金将根据项目进度合理投入。
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-035
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会补充授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划激励对象行权后相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
根据上会会计师事务所于2021年5月27日出具的《验资报告》（上会师报字（2021）第6805号），公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的注册资本由418,442,648.00元变更为419,846,848.00元，公司总股本由418,442,648股变更为419,846,848股，前述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
为高效、有序地完成公司2019年股票期权激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会补充授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划各期行权完成后所必需的全部事宜，包括但不限于修订《公司章程》、向工商登记机关办理注册资本的变更及备案登记等相关手续。
公司董事会将根据公司股东大会审议通过的授予权限办理相关手续。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司
董事会
2021年6月24日
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-036
北京天智航医疗科技股份有限公司关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年7月9日 14点00分
召开地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼B1层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月9日
至2021年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第七次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，并经第五届董事会第七次会议提请召开股东大会，相关公告已于2021年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11须以特别表决方式逐项表决
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。
4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
5、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2021年7月7日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱sunxiaoyan@tinavi.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于2021年7月7日16:00，信函中需注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2021年7月7日（16:00之前）
（三）登记地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼B1层会议室
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际科学园7号楼2层
邮编：100192
电话：010-82156660
邮箱：sunxiaoyan@tinavi.com
联系人：黄军辉 孙晓燕
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021年6月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京天智航医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
