海航科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2021-081
海航科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月24日
(二)股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事朱颖峰先生、独立董事胡正良先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监于杰辉先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于海航科技股份有限公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案
2.01议案名称：交易方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：本次交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：资产过户的具体安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定《海航科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于签署《合并协议及计划》（Agreement and Plan of Merger）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的 议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、1-15项议案，含第2项议案下全部子议案均为特别决议议案，均获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程 陈羽茜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2021年6月25日
