申联生物医药（上海）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-036
申联生物医药（上海）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司于2021年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任聂文豪先生为公司副总经理，在公司董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。
2021年4月，聂文豪先生参加了上海证券交易所第十一期科创板董事会秘书资格培训并参与考核，于2021年5月获得了由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
经公司第二届董事会提名委员会2021年第二次会议审查通过，公司于2021年6月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任聂文豪先生为公司董事会秘书，任期自 2021年6月24日至2024年6月23日止。
公司独立董事对本次聘任聂文豪先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：经审查，聂文豪先生具备良好的职业道德和个人品质以及履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任聂文豪先生担任公司董事会秘书。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2021年6月25日
附：聂文豪先生简历
聂文豪先生，中国国籍，拥有英国永久居留权。1985年出生，毕业于伦敦大学学院生物化学工程专业，博士研究生。2004年至2008年，就读于上海交通大学生物工程专业、会计学专业，获得生物工程专业学士学位、会计学专业学士学位。2008年至2015年，就读于伦敦大学学院生物化学工程专业，获得生物化学工程硕士学位、博士学位。2016年4月至2021年3月，任职于公司研发中心。2021年3月至今，为公司副总经理，代行董事会秘书职责。
聂文豪先生为公司控股股东、实际控制人聂东升、杨玉芳之子，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-037
申联生物医药（上海）股份有限公司
关于取得《兽药GMP证书》
和《兽药生产许可证》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分子生物学类诊断制品（B类）生产线通过了兽药GMP验收，于近日收到上海市农业农村委员会核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。
本次取得《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》的具体情况如下：
一、《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》相关信息
1. 《兽药GMP证书》
证号：（2017）兽药GMP证字09001号
企业名称：申联生物医药（上海）股份有限公司
生产地址：上海市闵行区江川东路48号
验收范围：免疫学类诊断制品（A类）、分子生物学类诊断制品（B类）
有效期：2017年2月4日至2022年2月3日
2.《兽药生产许可证》
证号：（2017）兽药生产证字09029号
企业名称：申联生物医药（上海）股份有限公司
注册地址：上海市闵行区川东路48号
生产地址：上海市闵行区江川东路48号
生产范围：免疫学类诊断制品（A类）、分子生物学类诊断制品（B类）
有效期：2017年2月4日至2022年2月3日
二、本次通过验收的生产线及计划生产产品情况
公司本次通过验收的分子生物学类诊断制品（B类）生产线可用于生产非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒等产品。公司联合研发的非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒产品已获得农业部批准，尚未取得产品批准文号；同时，公司自主研发的非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（带内参）即将申报注册，本次分子生物学类诊断制品（B类）生产线通过GMP验收后，公司将积极推进该类产品申报批准文号事宜。
三、同类产品的市场情况
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注：主要生产厂家信息来自中华人民共和国农业农村部网站及中国兽药信息网。
四、对公司的影响及风险提示
公司分子生物学类诊断制品（B类）生产线通过GMP验收并取得《兽药GMP证书》、《兽药生产许可证》，有利于公司进一步开拓兽医诊断制品市场，全面增强公司在兽用生物制品行业的竞争能力，为公司实现稳定快速发展起到推动作用。
本次取得的《兽药GMP证书》、《兽药生产许可证》预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。由于行政审批等原因，公司取得兽药产品批准文号的时间存在不确定性。提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2021年6月25日
