蓝黛科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-061

蓝黛科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年06月21日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2021年06月24日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过议案如下：

一、审议通过了《关于子公司2021年度为公司提供担保增加担保方的议案》

同意增加公司控股子公司重庆台冠科技有限公司作为担保方为公司不超过人民币25,000万元的融资提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于子公司2021年度为公司提供担保增加担保方的公告》（公告编号：2021-062）于2021年06月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2021年06月24日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-062

蓝黛科技集团股份有限公司

关于子公司2021年度为公司提供担保增加担保方的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年06月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司2021年度为公司提供担保增加担保方的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

2021年03月17日和2021年04月06日，公司第四届董事会第六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司计划在2021年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）、孙公司惠州市坚柔科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币68,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。其中公司子公司蓝黛变速器、蓝黛机械、台冠科技、帝瀚机械为公司融资提供担保额度为不超过人民币25,000万元。具体内容详见公司于2021年03月18日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-012）。

为保证公司向银行等机构贷款融资顺利进行，确保公司经营业务正常开展，公司拟增加公司控股子公司重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）作为担保方为上述业经股东大会审议批准的公司不超过人民币25,000万元的融资担保额度提供担保。有关上述担保事项的担保范围、担保方式、有效期等内容不变，仍以前述股东大会审议批准为准。

2021年06月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司2021年度为公司提供担保增加担保方的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项不涉及增加业经股东大会审议通过的总担保额度，亦不变更原担保范围、担保方式、有效期等内容，只是在原公司子公司为公司提供担保基础上增加一控股子公司作为担保方，因此该事项为公司董事会审议批准程序，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

本次担保事项的被担保方为公司。公司相关情况详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关近期定期报告（包括《公司2020年年度报告》、《公司2021年第一季度报告全文》。

三、本次增加的担保方基本情况

公司名称：重庆台冠科技有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：朱堂福

住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4厂房

成立日期：2018年06月25日

经营范围：研发、生产及销售：汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货物及技术进出口业务。

股权结构：公司持有重庆台冠51%股权，自然人潘尚锋先生、殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有重庆台冠31%、6%、4%、4%、4%股权。重庆台冠为公司控股子公司。

截至2020年12月31日，重庆台冠总资产为40,095.36万元，净资产为2，171.29万元，资产负债率为94.58%；2020年度实现营业收入为27,623.56万元，利润总额为-1,285.43万元，净利润为-986.92万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2021年03月31日，重庆台冠总资产为39,960.20万元，净资产为2,943.70万元，资产负债率为92.63%；2021年01-03月营业收入为15,050.54万元，利润总额为885.11万元，净利润为772.41万元（以上财务数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议。具体担保内容包括实际担保方式、担保金额、担保期限等条款以公司及子公司根据实际经营需要在上述担保额度内与相关合同对象协议确定，以正式签署的相关担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会经审核后认为：本次公司子公司为公司融资提供担保是子公司为支持公司的经营业务发展需要，有利于促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略；本次担保事项不涉及增加业经公司股东大会审议通过的总担保额度，亦不变更原担保范围、担保方式、有效期等内容，只是在原公司子公司为公司提供担保基础上增加子公司作为担保方；本次担保系公司控股体系内担保，公司可实施合理有效的业务和资金管理，本次担保风险处于公司可控范围之内。因此上述增加担保方事项不会对公司日常经营产生不利影响，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。公司董事会同意增加子公司作为担保方为公司提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币113,040.00万元，占公司最近一期经审计合并净资产的61.71%。其中，公司及子公司对合并报表内公司提供的担保总额度为78,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.58%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为35,040.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.13%。

截至本公告披露日，公司及公司子公司累计实际履行担保余额为57,371.06万元，占公司最近一期经审计合并净资产的31.32%，其中，公司及子公司实际对合并报表内公司提供担保的余额为27,065.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.77%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为30,305.73万元，占公司最近一期经审计净资产的16.54%。

截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在违规担保的情形，亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件：

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2021年06月24日