合兴汽车电子股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-042

合兴汽车电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2021 年6月24日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，独立董事黄董良先生、张洁先生以通讯方式参会。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请于国涛为公司副总经理的议案》

经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，董事会同意聘任于国涛先生为公司副总经理（简历见附件）。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年6月25日

附件：人员简历

于国涛：男，1979年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司模具中心总经理，合兴汽车电子股份有限公司模具中心总经理；现任合兴汽车电子股份有限公司总经理助理。