淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-058
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次临时会议通知于2021年6月18日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2021年6月24日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资扩建甲乙酮项目的议案》
公司拟投资扩建的8万吨/年甲乙酮项目，是在原有甲乙酮装置的基础上进行的改扩建，生产工艺成熟，生产经验丰富。经过多次技术升级改造，生产成本大幅降低，产品产出率也不断提高。该项目扩建完成后，公司甲乙酮装置的设计产能将达26万吨/年，有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。同意公司投资扩建甲乙酮项目。
表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
2、审议通过《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》
考虑到“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，不提前赎回“齐翔转2”。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“齐翔转2”的公告》。
表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2021年6月25日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-059
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于不提前赎回“齐翔转2”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》，公司董事会决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权，不提前赎回“齐翔转2”。现将有关事项公告如下：
一、“齐翔转2”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额299,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。
根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股期为2021年2月26日至2026年8月19日。“齐翔转2”初始转股价格为人民币8.22元/股。
二、“齐翔转2”触发提前赎回条件依据
根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
自2021年6月3日起至2021年6月24日收盘时，公司股票收盘价已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价8.22元/股的130%（含130%），即10.686元/股，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
三、“齐翔转2”本次不提前赎回的审议程序
公司于2021年6月24日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》，考虑到“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，不提前赎回“齐翔转2”。且在未来一个月内（即2021年6月25日至2021年7月24日），若“齐翔转2”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司相关公告。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2021年6月25日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-060
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于拟投资扩建甲乙酮项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原装置情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）现有设计产能18万 吨/年甲乙酮装置，为国内目前产能最大的甲乙酮装置。其中：淄博厂区建有设计产能10万吨/年甲乙酮装置；公司全资子公司青岛思远化工有限公司建有设计产能8万吨/年甲乙酮装置。自上述装置建成投产后，工艺水平不断创新，生产成本不断降低，产品品质不断提高。产品均实现全产全销，国内市场占有率持续保持50%以上，占国内出口份额70%以上，产品质量赢得国内外广大客户的认可。
2021年6月24日，公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于投资扩建甲乙酮装置的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟扩建项目的情况
公司为进一步增强行业竞争优势，打造多个单项冠军产品，通过对现有原材料、产品结构及下游客户和国际市场的综合考量，公司拟在原有甲乙酮装置的基础上进行扩建，本次扩建项目的具体情况如下：
1、拟扩建项目名称
8万吨/年甲乙酮项目
2、项目实施主体
该项目拟由淄博齐翔腾达化工股份有限公司及/或子公司青岛思远化工有限公司投资建设。
3、项目投资概算及资金来源
本项目预计总投资51,541万元，其中建设投资41,109万元，铺底流动资金1,518万元，全部由公司或子公司自筹解决。
4、建设周期
本项目分两期建设，预计一期项目建设周期10个月，二期项目的建设周期根据一期项目的达产情况决定。
本次扩建是在充分论证、充分优化、充分利用原甲乙酮装置的设备、设施、公用工程的基础上建设，最大限度节省投资费用。该项目投产后公司整体设计产能达26万吨。
三、风险提示
甲乙酮项目未来的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响，主要原料价格，产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平，另外甲乙酮产品上下游行业的市场波动以及新增产能的投放、未来的市场竞争也会对甲乙酮的市场供求关系造成影响，可能存在一定的经营风险，提请广大投资者注意投资风险。
四、对公司的影响
本次拟投资扩建的8万吨/年甲乙酮项目，是在原有甲乙酮装置的基础上进行的改扩建，生产工艺成熟，生产经验丰富。经过多次技术升级改造，生产成本大幅降低，产品产出率也不断提高。该项目扩建完成后，公司甲乙酮装置的设计产能将达26万吨/年，有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2021年6月25日
