福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-068号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。
（3）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）14:00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路20号金展珠宝广场A座27楼会议室
（5）网络投票时间：2021年6月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日（星期五）上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月25日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计32人，代表有表决权的股份总数为262,339,799股，占上市公司总股份454,061,077股的57.7763%。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份总数为236,657,148股，占上市公司总股份454,061,077股的52.1201%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计14人，代表有表决权的股份总数为25,682,651股，占上市公司总股份454,061,077股的5.6562%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表有表决权的股份总数为9,227,852股，占上市公司总股份454,061,077股2.0323%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意262,314,199股，占出席会议有效表决权股份数的99.9902%；反对25,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0098%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过《关于子公司2021年拟向银行申请新增授信额度并接受关联方无偿担保的议案》；
表决结果：同意189,044,322股，占出席会议有效表决权股份数的98.0376%；反对25,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0098%；弃权3,758,381股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的1.4326%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6,211,121股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的67.3084%；反对25,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2774%；弃权2,991,131股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的32.4142％。
就本议案的审议，龙岩市汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）为关联股东，均已对本议案回避表决。
3、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意142,748,686股，占出席会议有效表决权股份数的54.4137%；反对25,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0098%；弃权119,565,513股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的45.5766%。
4、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决结果：同意259,717,099股，占出席会议有效表决权股份数的99.0003%；反对25,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0098%；弃权2,597,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.9900%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6,605,152股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的71.5784%；反对25,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2774%；弃权2,597,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的28.1441％。
5、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意142,748,686股，占出席会议有效表决权股份数的54.4137%；反对25,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0098%；弃权119,565,513股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的45.5766%。
6、审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：同意142,748,686股，占出席会议有效表决权股份数的54.4137%；反对25,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0098%；弃权119,565,513股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的45.5766%。
7、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意259,717,099股，占出席会议有效表决权股份数的99.0003%；反对25,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0098%；弃权2,597,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.9900%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6,605,152股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的71.5784%%；反对25,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2774%；弃权2,597,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的28.1441％。
8、审议通过《关于提名胡晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意141,611,005股，占出席会议有效表决权股份数的53.9804%；反对120,326,144股，占出席会议有效表决权股份数的45.8665%；弃权401,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.1531%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6,235,721股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的67.5750%；反对2,992,131股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的32.4250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所认为：基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2021年6月25日
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-069号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所
2020年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第234号）（以下简称“《问 询函》”），要求公司在2021年6月14日前就《问询函》相关事项做出书面说明，并将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。
公司收到《问询函》后高度重视，立即就《问询函》涉及的相关问题逐项落 实并组织回复。由于《问询函》部分问题需要进一步核实和完善，同时需中介机构发表核查意见，经向深圳证券交易所申请，公司分别于2021年6月15日、2021年6月19日在巨潮资讯网上披露了延期及再延期的相关公告。
截至本公告日，相关回复仍需进一步补充和完善，工作量较大，公司预计无法在2021年6月28日前完成回复工作，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司《问询函》再次延期至2021年7月5日前回复并对外公开披露。
公司对再次延期回复《问询函》给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2021年6月25日
