北京大豪科技股份有限公司
关于重大资产重组获得北京市国资委
批复的公告
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2021-034
北京大豪科技股份有限公司
关于重大资产重组获得北京市国资委
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月4日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开的第四届董事会第四次临时会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，并于2021年6月5日披露《北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
2021年6月25日，本公司收到北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京大豪科技股份有限公司资产重组并募集配套资金的批复》（京国资产权[2021]21号），原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。
本次重组尚需2021年6月28日召开的公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2021年06月26日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2021-035
北京大豪科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组事项的基本情况
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京一轻控股有限责任公司发行股份购买其持有的北京一轻资产经营管理有限公司100%股权，向北京京泰投资管理中心发行股份购买其持有的北京红星股份有限公司45%股份，向北京鸿运置业股份有限公司支付现金购买其持有的北京红星股份有限公司1%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
二、重大资产重组的进展情况
2020年12月7日，公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等关于本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2020年12月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。
2020年12月18日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2736号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2020年12月19日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-046）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问题逐项进行了积极认真地核查、分析和研究。
2021 年 1 月 22 日，公司对《问询函》相关问题进行了回复并相应修改重组预案；同日，公司收到上海证券交易所下发的《关于北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函》（上证公函【2021】0144号，以下简称“《二次问询函》”），具体内容详见公司于2021年1月23日披露的《关于收到上交所〈关于对大豪科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函〉的公告》（公告编号：2021-003）。根据《二次问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问题逐项进行了积极认真地核查、分析和研究。
2021年2月9日，公司对《二次问询函》相关问题进行了回复并相应修改重组预案。
2021年6月4日，公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等关于本次交易相关的议案，并发出了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司于2021年6月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。
2021年6月25日，本公司收到北京市国资委《北京大豪科技股份有限公司资产重组并募集配套资金的批复》（京国资产权[2021]21号），原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。
2020年12月24日、2021年1月23日、2021年2月23日、2021年3月23日、2021年4月22日、2021年5月22日，公司分别披露了本次重大资产重组的进展情况，详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2020-049、2021-001、2021-007、2021-008、2021-010、2021-019）。
三、重大资产重组的后续工作安排
公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作。公司于2021年6月5日公告了《北京大豪科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，计划于2021年6月28日召开2021年第一次临时股东大会审议本次重组相关事项。
四、相关风险提示
本次重组尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司
董事会
2021年06月26日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2021-036
北京大豪科技股份有限公司
重组相关文件调整的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”、“上市公司”或“公司”）于2021年6月5日披露了本次重大资产重组相关文件。
根据重组进展及相关情况，需要对上述文件内容进行部分调整，主要调整的内容如下：
一、关于《北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的相关内容调整
1、在“重大事项提示”及“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序”中更新了本次交易已履行的决策和审批程序。
2、在“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“（二）审批风险”中更新了本次重组审批风险。
3、在“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“（五）上市公司市盈率较高的风险”中更新了上市公司市盈率较高的风险。
4、在“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（二）京泰投资”之“4、最近两年主要财务数据”中更新了京泰投资财务数据的审计情况。
5、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、资产管理公司”之“（十）报告期内主要会计政策及相关会计处理”之“5、重大会计政策或会计估计的差异或变更情况及其对利润的影响”之“（2）会计政策变更的影响”之“1）执行新金融工具准则的影响”中对其他综合收益、未分配利润的列式金额进行了修订。
6、在“第十节 财务会计信息”之“一、标的公司财务报表”之“（一）资产管理公司”之“1、合并资产负债表” 中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了修订。
7、在“第十节 财务会计信息”之“二、上市公司备考财务报表”之“（一）备考合并资产负债表” 中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了调整。
8、在“第十三节 其他重要事项”之“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中更新了本次交易自查相关内容。
二、关于《北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》的相关内容调整
1、在“重大事项提示”及“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序”中更新了本次交易已履行的决策和审批程序。
2、在“重大风险提示”之“（二）审批风险”中更新了本次重组审批风险。
3、在“重大风险提示”之 “（五）上市公司市盈率较高的风险”中更新了上市公司市盈率较高的风险。
三、关于《中信建投证券关于大豪科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》的相关内容调整
1、在“重大事项提示”及“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序”中更新了本次交易已履行的决策和审批程序。
2、在“重大风险提示”之“（二）审批风险”中更新了本次重组审批风险。
3、在“重大风险提示” “（五）上市公司市盈率较高的风险”中更新了上市公司市盈率较高的风险。
4、在“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（二）京泰投资”之“4、最近两年主要财务数据”中更新了京泰投资财务数据的审计情况。
5、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、资产管理公司”之“（十）报告期内主要会计政策及相关会计处理”之“5、重大会计政策或会计估计的差异或变更情况及其对利润的影响”之“（2）会计政策变更的影响”之“1）执行新金融工具准则的影响”中对其他综合收益、未分配利润的列式金额进行了修订。
四、关于《北京一轻资产经营管理有限公司审计报告》的相关内容调整
1、在“合并资产负债表”中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了调整。
2、在“四、重要会计政策和会计估计”之“（三十一）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”之“2.会计政策变更的影响”之“（1）执行新金融工具准则的影响”中对其他综合收益、未分配利润列式金额进行了调整。
3、在“六、合并财务报表重要项目注释”之“（三十三）资本公积”中对相关数据进行了调整。
4、在“六、合并财务报表重要项目注释”之“（三十四）其他综合收益”中对相关数据进行了调整。
5、在“六、合并财务报表重要项目注释”之“（三十六）未分配利润”中对相关数据进行了调整。
五、关于《北京大豪科技股份有限公司审阅报告》的相关内容调整
1、在“备考合并资产负债表”中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了调整。
2、在“四、备考财务报表主要项目注释”之“（三十六）资本公积”中对相关数据进行了调整。
3、在“四、备考财务报表主要项目注释”之“（三十八）其他综合收益”中对相关数据进行了调整。
4、在“四、备考财务报表主要项目注释”之“（四十）未分配利润”中对相关数据进行了调整。
六、其他事项
上述调整不会影响公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的正常进行。调整后的《北京一轻资产经营管理有限公司审计报告》、《北京大豪科技股份有限公司审阅报告》、《北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》、《中信建投证券关于大豪科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》于2021年6月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体披露。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2021年06月26日
