深圳市优博讯科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2021-061

深圳市优博讯科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决议召开公司2020年年度股东大会，公司分别于2021年3月31日、2021年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042）、《关于增加2020年年度股东大会临时议案暨2020年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-060），现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第二十八次会议决议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年6月30日（星期三）15:00。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年6月30日9:15一15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东或股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司董事会办公室报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的拟参会人员，需提供72小时内核酸检测阴性证明。

6、会议的股权登记日：2021年6月23日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡于2021年6月23日（星期三）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

4、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

6、《关于2020年度利润分配方案的议案》

7、《关于公司及子公司互相提供担保额度的议案》

8、《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方2020年度应补偿股份的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》

10、《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

11、《关于〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

13、《关于延长参股公司业绩承诺期及变更业绩承诺金额的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；独立董事已对议案5-8、10、11、13发表了同意的独立意见；议案7、8、10-12须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案5、8、10-13涉及关联交易，关联股东需回避表决；本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年3月31日、2021年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事高海军作为征集人就公司2020年年度股东大会中审议的10-12议案，即股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体详见公司2021年6月16日发布在巨潮资讯网上的《独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2021年6月25日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）

2、登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部。

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在2021年6月25日17:00前送达公司证券部），公司不接受电话登记。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。

（二）会议联系方式

1、联系方式

（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部

（2）联系人：胡瑞君、张佳佳

（3）联系电话：0755-22673923

（4）邮箱：info@urovo.com

2、其他事项

（1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议；

3、第三届董事会第三十一次会议决议；

4、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2021年6月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350531

2、投票简称：优博投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表本人/单位出席深圳市优博讯科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。委托人对受托人的指示如下：

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如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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附件三：

参会股东登记表

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