山东步长制药股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-079
山东步长制药股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月25日
(二)股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长王益民主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席6人，部分监事通过通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书蒲晓平、财务总监王宝才、副总裁刘鲁湘出席了本次会议；采购副总裁赵骅、总工程师王西芳通过通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2020年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2021年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司续聘2021年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于审议公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司第四届董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司第四届监事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司订购写字楼物业事项变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
16、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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17、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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18、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及关联交易，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司已回避表决。议案11、议案15为特别决议议案，已获得出席会议有效表决股份总数的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：汲丽丽、杨浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东步长制药股份有限公司
2021年6月26日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-080
山东步长制药股份有限公司
关于公司向银行融资提供资产抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称“光大银行济南分行”）签订《最高额抵押合同》，根据公司发展经营需要，经向光大银行济南分行申请，同意为公司自2021年6月24日至2024年6月23日提供最高额2亿元的授信额度，公司以自有资产（北京市通州区榆景东路1号院部分房产）为本次授信提供最高额抵押担保。
本次资产抵押担保及银行授信属于公司2019年年度股东大会授权范围。本次资产抵押不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、抵押资产基本情况
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本次抵押房地产的账面价值为30,452.86万元，占公司2020年末经审计总资产的1.33%。
三、对公司的影响
公司向银行提供资产抵押，有利于公司取得银行贷款，满足正常生产经营活的资金需求，该抵押贷款事项不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益情形。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司
董事会
2021年6月26日
