上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-029
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2021年6月18日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年6月25日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于调整第九届董事会专业委员会的议案
本次调整后，公司第九届董事会专业委员会构成如下：
1.战略委员会：主任委员：庄虔贇，委员：陈亚民、夏瑜杰。
2.薪酬与考核委员会：主任委员：钱协良，委员：陈亚民、夏瑜杰。
3.审计委员会：主任委员：陈亚民，委员：钱协良、唐沪军。
4.提名委员会：主任委员：夏瑜杰，委员：张翔华、刘光靓。
上述各专业委员会及专业委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于聘任公司副总经理的议案
具体内容详见2021年6月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-031号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2021年6月26日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2021一031
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理刘光靓先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵国平先生(简历附后)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2021年6月26日
附简历：
赵国平, 男，1979年11月生，中共党员，公共管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人，上海铁路局北郊站财务部副部长，静安区建设和交通委员会财务科副科长，上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理、计划财务部经理，投资管理部经理，上海静安粮油食品有限公司监事会主席，上海开开实业股份有限公司监事会主席。现任上海雷允上西区药品零售有限公司董事，上海静安制药有限公司监事长。
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证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2021-028
上海开开实业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年06月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庄虔贇女士主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司独立董事2020年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司 2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司计提 2020年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2020年日常关联交易实际发生额和2021年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于拟续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
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11、关于选举独立董事的议案
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12、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议第7项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所
律师：马金强、戴亚宁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海开开实业股份有限公司
2021年6月26日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-030
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于选举公司第九届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。会议选举阚海星先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2021年6月26日
附简历：
阚海星, 男，1982年7月生，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员，静安区审计局科员，静安区人民政府办公 室科员、副主任科员、副科长、科长，上海开开（集团）有限公司总 经理办公室主任，上海开开实业股份有限公司董事。现任上海开开（集 团）有限公司投资管理部经理，上海开开实业股份有限公司监事。
