内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的进展公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2021-078

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2020年9月27日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《公司关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的请示》。公司拟通过控股子公司Wholesome Harvest Limited（简称“Wholesome”）以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司（简称“中地乳业”）股份，具体内容详见公司于2020年9月28日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的公告》（公告编号：临2020-125）。

2020年12月21日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2020〕504号），详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的进展公告》（公告编号：临2020-171）。

2021年1月11日，香港金港商贸控股有限公司、张建设先生、YeGu Investment Company Limited及Green Farmlands Group与Wholesome完成了相应股权交割事宜。详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的进展公告》（公告编号：临2021-002）。

2021年1月18日，控股子公司Wholesome财务顾问中信里昂证券有限公司代表Wholesome发布了包含要约时间、要约条款等内容的要约综合文件。详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的进展公告》（公告编号：临2021-007）。

2021年2月8日，接受要约的中地乳业股份累计已达1,443,788,000股，占所有被要约方持有中地乳业股份的比例为98.47%，公司通过强制收购方式完成对中地乳业全部剩余股份的收购，详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司以要约收购方式收购中国中地乳业控股有限公司股份的进展公告》（公告编号：临2021-013）。

截至2021年6月25日，强制收购程序已完成，中地乳业所有剩余要约股份均已转让至Wholesome。应付剩余要约股东的总代价已由Wholesome支付至中地乳业。

香港联合交易所有限公司已批准撤销中地乳业于香港联合交易所有限公司的上市地位，并将于2021年6月28日（星期一）上午9时起生效。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年六月二十六日