上海城投控股股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-019
上海城投控股股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2020年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长戴光铭先生主持；采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长陈帅先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生先生、副总裁张辰先生、副总裁吴春先生、财务总监邓莹女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度公司及子公司综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于开展资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于支付2020年度年报审计、内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于发放公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10获得表决通过，第4、5、8、9项议案对5%以下股东采取了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2021年6月26日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2021-020
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年6月18日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于2021年6月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人,其中董事陈帅先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事长的议案》
因工作变动，经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事会同意免去戴光铭先生担任的董事长，不再担任战略委员会主任，戴光铭先生将继续担任公司董事。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会同意选举陈晓波先生（简历附后）担任公司董事长，担任战略委员会主任。任期与本届董事会一致。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司总裁的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事会同意免去陈晓波先生担任的公司总裁一职，陈晓波先生将担任公司董事长。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事长陈晓波先生提名，董事会同意聘任张辰先生（简历附后）担任公司总裁。任期与本届董事会一致。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任任志坚先生、俞有勤先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增设职能部门的议案》
董事会同意公司增设党委办公室、运行管理部和科教信息中心（不动产研究院）三个职能部门。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司城兆星置业向银行申请项目抵押贷款的议案》
董事会同意公司控股子公司城兆星置业以其负责开发的闵行区七宝镇七宝社区MHPO-0105单元01-02地块租赁住房项目土地使用权及在建工程做抵押，向交通银行上海市分行为项目牵头行的银团申请银行贷款人民币9.3亿元，贷款期限为25年，贷款利率为5年期以上LPR下浮47BP，贷款用途为用于闵行区七宝镇七宝社区MHPO-0105单元01-02地块租赁住房项目。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司“十四五”规划》
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021年6月26日
附陈晓波先生等简历
陈晓波，男，汉族，1963年10月出生，浙江籍，大专学历，高级经济师。1983年8月参加工作，1985年3月加入中国共产党。历任市第四建筑工程公司404工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理、海外部副经理、美国公司副经理、生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司党委副书记、董事长等职。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事长，上海城投置地（集团）有限公司董事长。
张辰，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，建筑学学士，工程师。2002年9月参加工作，2010年6月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、总裁。
任志坚，男，汉族，1967年6月出生，浙江籍，本科学历，工学学士，经济师。1989年8月参加工作，1994年5月加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁、上海城投置地（集团）有限公司总经理、党总支副书记。
俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，江西籍，硕士研究生，会计师。1993年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党。2007年12月起担任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
