安琪酵母股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-064号

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十九次会议通知于2021年6月23日发出，会议于2021年6月25日以通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：

一、关于睢县公司新增发酵罐提升4500吨/年产能项目的议案

内容详见上海证券交易所网站“临2021-066号”公告

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

二、关于设立湖北安琪邦泰生物科技有限公司的议案

内容详见上海证券交易所网站“临2021-067号”公告

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年6月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-065号

安琪酵母股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第二十四次会议通知于2021年6月23日发出，会议于2021年6月25日在公司一楼会议室召开，会议由监事会主席李林主持，应参会监事3名，实际参会监事3名；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议审议了以下议案，具体情况如下：

一、关于睢县公司新增发酵罐提升4500吨/年产能项目的议案

内容详见上海证券交易所网站“临2021-066号”。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、关于设立湖北安琪邦泰生物科技有限公司的议案

内容详见上海证券交易所网站“临2021-067号”。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2021年6月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-066号

安琪酵母股份有限公司

关于睢县公司新增发酵罐提升4500吨产能项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：安琪酵母（睢县）有限公司新增发酵罐提升4500吨产能项目

●项目金额：1,147.6万元

●特别风险提示：产能风险、市场风险

一、项目概述

（一）为进一步满足安琪酵母股份有限公司（以下简称安琪或公司）“十四五”发展规划与酵母市场需求，加强水解糖资源的开发和利用，安琪酵母（睢县）有限公司（简称睢县公司）拟在实施6600吨发酵产能项目的基础上，通过新增发酵罐提升4500吨产能（简称项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第二十九次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后实施。

（四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

二、睢县公司基本情况

睢县公司是公司的全资子公司，位于河南省商丘市睢县城北工业区，注册资本1500万元，初步具备1.1万吨特种干酵母生产能力。

睢县公司能适应特种酵母批量小、批次多、特殊菌种、特别工艺等要求，是公司唯一一家采用全水解糖工艺发酵的生产线，专业承担酿酒酵母、酒精酵母等特种酵母的生产，产品销往美国、巴西、英国等多个国家。

截止2020年12月31日，睢县公司资产总额8,464万元，净资产4,878万元，资产负债率为42.37%。2020年睢县公司实现营业收入7,249万元，实现利润855万元（以上数据已经审计）。

三、项目基本情况

（一）建设方案

1.建设内容：项目依托睢县公司现有的酵母生产线，新建发酵罐，同时对制糖、酵母乳储罐、分离等设施进行改扩建，整体提升年发酵能力4500吨，包括2400吨高蛋白酵母乳、2000吨球形酵母原料和100吨高酒酵母乳产品。

2.建设地点：睢县公司原有车间进行，无需开发新土地。

3.进度安排：项目计划于2021年6月下旬进行土建及设备招标，10月完成达产，建设工期4个月。

4.投资预算及资金筹措：项目建设资金需求1,147.6万元（含资本化利息），其中344.3万元为自有资金；剩余803.3万元通过内部借款解决。

（二）项目建设的基本条件

1.公共设施保障

项目所需水电汽、原料供应、仓储等需求均可在睢县公司满足。

2.原料供应保障

项目主要原料来源及保障情况如下表所示：

■

（三）环境保护

项目产生的污染物主要有废水、废气、固废等。公司将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，污水进入睢县公司污水处理设施，实现固体废弃物、废气、生活废水的达标排放或综合利用，使用的生产原料、生产工艺、生产设备均满足环境管理及生产管理要求。

（四）项目实施的必要性

1.项目符合“十四五”产能发展规划与市场需求。

一方面，项目能够满足特种酵母市场的增长，尤其满足对特定用户特殊产品的需求，可以进一步巩固公司在特种酵母领域的地位；另一方面，项目能够补充“十四五”时期酵母产能和产品缺口，为完成发展规划提供有力支撑。

2.项目通过开发水解糖资源，缓解糖蜜资源紧张现状，也有利于实现公司水解糖发酵产品的多样化。

目前传统酵母生产所需糖蜜资源紧张，项目利用水解糖资源，有效提升公司淀粉水解糖工艺应用水平，丰富水解糖生产酵母的工艺，完善产品类别，解决公司工艺瓶颈，提升公司产能规模，进一步释放公司特种酵母的产业化效益和规模化效益。

（五）财务可行性分析

项目全部投产后，新增年均销售收入为4,588.03万元，年均净利润604.6万元，静态投资回收期1.67年，测算项目毛利水平符合预期，IRR和NPV指标显示项目财务分析具有可行性。

四、对上市公司的影响

本项目符合“十四五”产能发展规划与市场发展需要，通过开发水解糖资源，能够缓解糖蜜资源紧张现状，有利于实现公司水解糖发酵产品的多样化，为公司实现“十四五”目标提供有力支撑。

五、项目的风险分析

（一）产能风险

项目未按时达产，导致项目收益未达预期的风险。

解决措施：项目从工艺设计、工程过程做好控制设计，降低运行缺陷，同时加强生产运行管理，提高生产运行稳定性，保障项目预期达产。

（二）市场风险

市场竞争加剧，原料成本升高或产品销售价格下降，造成利润下降，对项目盈利能力造成影响的风险。

解决措施：以水解糖为原料是睢县公司的产品特性和竞争优势，需要不断地开发优质资源，不断进行工艺创新和技术创新，提升产品竞争力并通过优化经营降低生产成本。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）第八届监事会第二十四次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年6月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-067号

安琪酵母股份有限公司

设立湖北安琪邦泰生物科技有限公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资项目：安琪酵母股份有限公司（以下简称：安琪或公司）拟与邦泰生物工程（深圳）有限公司（简称邦泰生物）成立合资公司，共同推进200吨β-烟酰胺单核苷酸（简称NMN）生产线项目

●投资金额：合资公司注册资本为2,000万，其中邦泰生物现金出资1,200万元，占股比例60%；安琪现金出资800万元，占股比例40%

●特别风险提示：法律监管风险

一、投资概述

（一）为进一步落实公司“十四五”规划部署，坚持创新驱动，推进关键技术的再突破，加快融入新时期发展格局，公司拟与邦泰生物成立合资公司，共同推进NMN生产线项目（简称项目）。

（二）本投资事项已经公司第八届董事会第二十九次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在获得公司董事会审议批准后实施。

（四）本投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

二、邦泰生物基本情况

邦泰生物是由自然人和企业投资所属的民营企业，注册资本731.5万元人民币，注册地址是深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源，法定代表人梁伟森，统一社会信用代码914403005990614907。

邦泰生物是国家高新技术企业，专注于生物酶催化高新产业，是生物酶催化行业领导者，也是辅酶细分市场的龙头企业。邦泰生物拥有成熟的NMN等辅酶产品生产体系、知识产权和生产经验，当前具有一定产品市场、技术与规模优势。

截止2020年底，邦泰生物资产总额1.2亿元，负债总额3,063.4万元，净资产8,806.8万元。邦泰生物2020年营业收入为9,352.3万元，净利润为-1,984.5万元。

2021年6月，公司与邦泰生物经过会谈就成立合资公司并合作推进项目事宜达成共识，双方同意投资设立合资公司，共同实现项目推进与开发。截至当前，双方已完成合资合作协议的签署，待董事会审议与上级主管单位批准后生效。

三、投资标的基本情况

（一）设立方案

1.公司名称：湖北安琪邦泰生物科技有限公司（以工商登记名称为准）。

2.注册地址：湖北省宜昌市猇亭区。

3.股权结构与注册资本：合资公司注册资本为2000万，其中邦泰生物方现金出资1200万元，占股比例60%；安琪方现金出资800万元，占股比例40%。

4.合资公司经营范围：生物化工产品、专用化学产品、医药中间体、保健品原料的研发、生产、销售；货物进出口，技术进出口，进出口代理。

（二）定位与经营模式

定位：合资公司以“做全球最大的NMN辅酶产品供应商”为目标，加快NMN系列产品的产业化发展和终端消费市场开发，力争2025年产销规模达200吨，销售收入5亿元。

经营模式：合资公司成立后，邦泰生物将授予合资公司NMN产品的独占许可权。安琪与邦泰生物将共同开发国内外市场。

（三）进度安排

1.合资合同待双方董事会与上级主管部门批准生效，双方计划尽快完成公司工商手续办理。

2.合资公司成立后，邦泰生物将授予合资公司NMN产品的独占许可权，用于开发NMN相关产品的新品种与工艺改进。

3.合资公司将选址宜昌市猇亭区安琪生物科技产业园投资建设年产200吨NMN生产线项目。

（四）资金需求

合资公司注册资本2,000万元人民币。其中安琪出资800万元人民币，持股比例40%。

合资公司项目具体出资将由安琪与邦泰生物通过股东资本金和融资的方式解决，融资部分的资金由双方按出资比例各自向金融机构提供担保。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合资公司董事会由5名董事组成，其中邦泰生物委派董事长及2名董事，安琪委派2名董事。

（二）合作公司生产NMN所需的特种酶将独家委托安琪代工生产。

（三）邦泰生物负责NMN产品的技术研发、产品升级和相应投入，并授予合资公司对研发成果的独占许可权。项目建成投产后，邦泰生物将停止NMN产品的生产，全部转移到合资公司，合资公司将拥有NMN产品完整的独占许可权。

（四）邦泰生物承诺合同生效后，邦泰生物及其下属企业不再单独或与其他第三方合作进行NMN产品的投资和经营。

五、项目实施的必要性

（一）设立合资公司开展业务合作符合安琪“发展生物科技，创新健康生活”使命与“十四五”技术创新发展方向。

公司“十四五”提出要创新研发模式，加强外部合作，储备并上市一批有份量、有影响力、为长远发展打基础的关键技术和创新产品。酶制剂业务是公司“十四五”生物新技术产业的重要构成，也是未来生物技术领域的重点发展方向。

公司与邦泰生物成立合资公司并实施项目符合“十四五”技术发展需求，能够帮助公司开发更高附加值的产品，有利于持续提升公司生物技术新产业的技术储备与创新能力。

（二）项目相关产品具有附加值高、市场前景好、发展潜力大的特点，设立合资公司并实施项目有利于安琪实现“十四五”相关生物技术产业技术发展目标，进一步完成高质量发展任务。

相关资料显示，NMN是人体中合成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）最直接的前体，而NAD+支持细胞的新陈代谢。随着年龄的增长，人体内NAD+含量下降，线粒体乙酰化酶调节蛋白减少，补充NMN能够改善年龄增长带来的新陈代谢问题，有助于调节人体健康。

邦泰生物具备辅酶相关系列产品的生产和专利技术，并且已经建立起相关产品的生产规模优势和技术壁垒。安琪利用酶制剂业务进一步向下游辅酶产品及高端领域拓展延伸，通过项目实现规模化生产，快速占领市场先机，形成强强合作、互利共赢的局面，有利于公司进一步完成“十四五”高质量发展目标。

六、对上市公司的影响

成立合资公司实施项目符合公司使命与“十四五”发展方向，能够丰富公司现有产品品类，持续提升公司生物技术产业技术创新能力。合作产品附加值高、市场前景好、发展潜力大，合资合作有利于公司实现“十四五”相关生物技术产业技术发展目标，向生物技术酶制剂产业下游领域进一步拓展延伸，助力公司完成高质量发展任务，项目具有战略实施可行性。

七、项目的风险分析

NMN在部分地区存在一定法规监管风险。当前，NMN在我国尚未获得药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料许可，不能作为食品进行生产和经营。

应对措施：一方面，在法规暂未放开前，公司计划通过跨境电商与出口渠道对产品展开销售。合作产品短期内计划以法规开放允许的区域销售为主，包括通过跨境电商平台在国内进行B2C销售，以及出口至日本、美国、加拿大等地区；另一方面，公司将积极协助合资公司推进NMN产品市场标准的设立，申报进入保健食品或新资源食品目录，促进终端市场开发。

八、备查文件目录

（一）第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）第八届监事会第二十四次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年6月25日