深圳中天精装股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的更正公告

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2021-035

深圳中天精装股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳中天精装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-032）。由于工作人员失误，上述公告“第一节 召开会议的基本情况”之“6、股权登记日”部分内容错误，现更正如下（更正的内容以楷体加粗表示）：

更正前：

6、股权登记日：2020年6月25日（星期五）。

更正后：

6、股权登记日：2021年6月25日（星期五）。

除上述更正内容外，公司2021年6月19日原公告其他内容保持不变。公司因上述更正给投资者带来的不变致以诚挚歉意，公司今后将加强各种公告的审核工作，进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。更正后的公告详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告（更正后）》（公告编号：2021-036）。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2021年6月28日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2021-036

深圳中天精装股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳中天精装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028），公告了公司2021年第一次临时股东大会的召开时间、地点、拟审议的议案等有关事项，公司定于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会。

2021年6月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见公司于2021年6月19日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2021年6月18日，为提高公司决策效率，公司控股股东深圳市中天健投资有限公司（以下简称“中天健”）向董事会提交了《关于提请增加深圳中天精装股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请增加上述九项议案作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，中天健直接持有公司股份44,000,000股，占公司总股本29.06%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会同意将中天健提请的临时提案提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案事项外，公司2021年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的公司2021年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021年6月30日（星期三）下午14:30开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月30日9:15-15:00任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年6月25日（星期五）。

7、出（列）席会议对象

（1）截至2021年6月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

二、会议审议事项

■

上述议案已经于2021年6月8日召开的公司第三届董事会第十二次会议、2021年6月18日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年6月9日、2021年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

上述议案中议案1、2属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。其余议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021年6月29日9:00-11:30及14:00-16:00。

（2）电子邮件方式登记时间：2021年6月29日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）。

（3）传真方式登记时间：2021年6月29日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0755-83476663）。

3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

4、登记手续

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2021年第一次临时股东大会”；

②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式

联系人：毛爱军

电话：0755-83476663

传真：0755-83476663

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

3、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

4、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362989

2、投票简称：中天投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月30日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年6月30日9：15一15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

深圳中天精装股份有限公司：

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2021年6月30日召开的2021年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

博远基金管理有限公司关于旗下基金增加

泛华普益基金销售有限公司为销售机构的公告

根据博远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与泛华普益基金销售有限公司（以下简称“普益基金”）签署的销售合作协议，本公司将于2021年6月30日起增加普益基金为旗下基金的销售机构。具体基金如下：

■

自2021年6月30日起，投资者可按照普益基金提供的方式办理上述基金的开户、申购、赎回、转换、定投等业务。关于上述基金的基本情况、费率等重要事项，详见相关基金合同、招募说明书及本公司发布的其他相关公告。具体的业务开始时间，请留意本公司发布的相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、泛华普益基金销售有限公司

客服电话：400-080-3388

网 址：www.puyifund.com

普益基金的具体业务办理方式及业务办理规则等，请投资者遵循其规定。

2、博远基金管理有限公司

客服电话：0755-29395858

网 址：www.boyuanfunds.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件及销售机构业务规则等信息，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博远基金管理有限公司

二〇二一年六月二十九日

博远基金管理有限公司关于旗下基金

参与泛华普益基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为更好地服务投资者，博远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与泛华普益基金销售有限公司（以下简称“普益基金”）协商一致，决定自2021年6月30日起，对通过普益基金认/申购本公司旗下基金的投资者开展费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、费率优惠活动

自2021年6月30日起，投资者通过普益基金认/申购本公司旗下基金，可享受认/申购费率折扣优惠，具体费率折扣及费率优惠活动期限以普益基金的公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动适用本公司旗下所有基金；在优惠活动期限内，如本公司新增通过普益基金销售的基金产品，则自该基金产品开放销售业务当日起适用于上述优惠活动。投资者在普益基金认/申购相关基金，业务办理的相关流程和业务规则以普益基金的安排和规定为准。基金费率详见各基金合同、招募说明书及本公司发布的其他相关公告。

2、费率优惠活动解释权归普益基金，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意普益基金的有关公告，本公司不再另行公告。

三、投资者可通过以下方式咨询相关详情

1、泛华普益基金销售有限公司

客服电话：400-080-3388

网 址：www.puyifund.com

普益基金的具体业务办理方式及业务办理规则等，请投资者遵循其规定。

2、博远基金管理有限公司

客服电话：0755-29395858

网 址：www.boyuanfunds.com

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件及销售机构业务规则等信息，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博远基金管理有限公司

二〇二一年六月二十九日

关于汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）

非港股通交易日暂停申购、赎回、

定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021年06月29日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

1、2021年07月02日，本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400－888－9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年06月29日

关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式

证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、

赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021年06月29日

1 公告基本信息

■

2 其他需要提示的事项

1、2021年07月02日，本基金将恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400－888－9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年06月29日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

增加中金财富证券为申购赎回代理券商的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”)与中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”）签署的协议，并经上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司确认，本公司决定自2021年6月29日起增加中金财富证券为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过中金财富证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具体基金如下：

■

一、新增申赎代理券商

■

二、其他重要提示

1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务，具体办理规则及程序请咨询代理券商的规定。

2、投资者欲了解各基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年6月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、2020年度股东大会审议通过的2020年度权益分派方案为：以董事会召开日总股本95,431,919 股（公司总股本95,946,819股为基数扣除董事会召开日公司回购专户上已回购股份514,900 股）按 10 股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发 47,715,959.50元；公司2020年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。

由于公司正在实施股份回购事项，自披露分配方案日至实施期间可参与利润分配的股本发生变动，则以权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本93,886,819为基数（总股本95,946,819股扣除公司已回购专户上已回购股份2,060,000股），按10股派发现金股利人民币5.00元（含税）的原则，调整派发现金红利总额，调整后共计分派现金总额46,943,409.50元。

2、本次实施的分配方案与2020年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

3、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,060,000股后的93,886,819股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2021年7月5日，除权除息日为：2021年7月6日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2021年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月23日至登记日：2021年7月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

1、调整最低减持价格

公司股东嵊州市君泰投资有限公司、方南平、吕慧浩、叶树祥和杨国栋在《浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中，就最低减持价格承诺如下：在本单位/本人锁定期届满后2年内，减持价格不低于公司首次发行上市时公司股票发行价，若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本次权益分派实施后，上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格将调整为20.83元/股。

2、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2020年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=（本次权益分派股权登记日2021年7月5日的总股本-公司已回购股份）/10×分配比例，即46,943,409.50元=（95,946,819-2,060,000）/10×5.00。

因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股比例将减小，因此，在计算除息价格时，应按股权登记日总股本折算每股现金红利，折算的每股现金红利=实际现金分红总额/股权登记日总股本，即0.4892648元/股=46,943,409.50元÷95,946,819股。

因此，2020年度分红派息实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派息实施后的除息参考价=股权登记日收盘价-0.4892648元/股。

3、调整回购股份价格上限

根据公司于 2021 年1 月29 日披露的《回购报告书》相关规定，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。鉴于公司在此期间发生了派发现金红利事宜，自本次权益分派除权除息日起，回购股份价格上限由55.00 元/股调整为54.51元/股。

七、咨询机构

咨询地址：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司董事会办公室

咨询联系人：王燕红

咨询电话：0575-83100181

传真电话：0575-83100181

八、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、2020年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会

2021年6月29日

云南城投置业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600239 证券简称：*ST 云城 公告编号：临2021-061号

云南城投置业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

浙江昂利康制药股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2021-047

浙江昂利康制药股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年6月28日

(二)股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事、总经理孔薇然女士主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、独立董事陈旭东先生、董事兼财务总监杨明才先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨莉女士、监事刘兴灿先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司对外出售下属公司股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对于涉及特别决议的议案3、议案4已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

2、对于涉及关联股东回避表决的议案1、议案3，关联股东云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：蒋路军、李艳莉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

云南城投置业股份有限公司

2021年6月29日