上海丰华（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议
决议公告
2021-06-29
来源：上海证券报
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2021-28
上海丰华（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年6月16日以电子邮件的方式发出通知，2021年6月28日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面通讯表决方式一致通过了以下决议：
1、审议《公司管理制度》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
2、审议《公司印章管理制度》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
3、审议《公司档案管理制度》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2021年6月29日
