杰克缝纫机股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
决议的公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-057
杰克缝纫机股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十六次会议。公司于2021年6月23日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业务若干问题解答》等有关规定，并综合考虑公司实际情况，公司对2020年度非公开发行股票方案进行调整，本次非公开发行募集资金总额由“不超过125,000.00万元（含125,000.00万元）”变更为“不超过70,000.00万元（含70,000.00万元）”。调整后募集资金总额不超过70,000.00万元（含70,000.00万元），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
原发行方案中其他内容不变。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《杰克缝纫机股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《杰克缝纫机股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
4、审议通过了《关于非公开发行股票后摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克缝纫机股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2021年6月29日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-059
杰克缝纫机股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发
营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日取得浙江省市场监督管理局换发《营业执照》，完成工商变更手续。变更后《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000753954968D
名称：杰克缝纫机股份有限公司
注册资本：肆亿肆仟伍佰捌拾陆万捌仟伍佰贰拾人民币元
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期：2003年08月27日
法定代表人：赵新庆
营业期限：2003年08月27日至长期
经营范围：一般项目：缝制机械制造；缝制机械销售；黑色金属铸造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2021年6月29日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-058
杰克缝纫机股份有限公司
第五届监事会第十二次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十二次会议。公司于2021年6月23日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业务若干问题解答》等有关规定，并综合考虑公司实际情况，公司对2020年度非公开发行股票方案进行调整，本次非公开发行募集资金总额由“不超过125,000.00万元（含125,000.00万元）”变更为“不超过70,000.00万元（含70,000.00万元）”。调整后募集资金总额不超过70,000.00万元（含70,000.00万元），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
原发行方案中其他内容不变。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《杰克缝纫机股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《杰克缝纫机股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
4、审议通过了《关于非公开发行股票后摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、第五届监事会第十二次会议决议
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会
2021年6月29日
