河南豫能控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）修订说明的公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-67

河南豫能控股股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书

（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“豫能控股”）拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

2021年6月23日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第12次并购重组委工作会议，对公司本次重组事项进行了审核。根据会议审核结果，本次重组事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见，公司对《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充及更新。现将重组报告书修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

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具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南豫能控股股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的相关内容。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年6月29日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-66

河南豫能控股股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组

审核委员会审核意见的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月23日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第12次并购重组委工作会议，对河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，本次重组事项获得有条件通过，详见本公司于2021年6月24日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核有条件通过暨股票复牌的公告》（公告编号：临2021-65）。

根据并购重组委审核意见，公司会同中介机构，就审核意见所提问题进行了认真核查，并就审核意见的落实情况进行了书面回复。具体内容详见公司同日披露的《河南豫能控股股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。

目前，公司尚未收到中国证监会正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年6月29日