上海百联集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2021-024
上海百联集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年6月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，龚平董事、陈信康董事、高旭军董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2020年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2020年度利润分配方案（预案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2021年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
12、《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》
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13、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
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14、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
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（三）A股现金分红分段表决情况
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B股现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案9涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
2021年6月29日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2021-025
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第一次会议于2021年6月28日（周一）下午15:30在上海市黄浦区南苏州路325号6楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举叶永明董事为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举徐子瑛董事为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《关于选举第九届董事会专业委员会委员的议案》
公司第九届董事会专业委员会具体委员组成如下：
战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、蒋青云先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：蒋青云先生、徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云先生为主任委员。
提名委员会：朱洪超先生、叶永明先生、黄震先生、王志强先生；朱洪超先生为主任委员。
审计委员会：王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生、黄震先生；王志强先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021年6月29日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2021-026
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二次会议于2021年6月28日（周一）下午16:30在上海市黄浦区南苏州路325号6楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）聘任张申羽女士为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；
（2）聘任董小春先生为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；
（3）聘任曹海伦先生、叶晓京女士为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
（1）聘任董小春先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（2）聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对聘任公司高级管理人员事项发表了独立董事意见。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021年6月29日
附：
张申羽女士简历
女，1973年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。
曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司党委书记、常务副总经理（主持工作）等职务。
董小春先生简历：
男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，上海三联（集团）有限公司财务总监。
曾任华联超市股份有限公司财务总监，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。
曹海伦先生简历：
男，1972年出生，研究生学历，助理经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海友谊集团股份有限公司营运管理总部总经理，百联集团有限公司运行管理部、品牌管理部副部长，百联集团有限公司经济运营部执行副总监，上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务。
叶晓京女士简历
女，1970年出生，大学本科。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任武汉嘉得文化传播有限公司董事总经理，武汉太和服装公司品牌总经理，香港丽新集团香港鳄鱼恤公司品牌总经理，广东自由鸟服装公司营销总经理，茂业商业股份有限公司华强北店总经理、东门店总经理、深圳商圈区域总经理，银泰商业集团浙中南区域常务副总经理、兼金华银泰购物中心总经理，庆春银泰店总经理，银泰商业集团杭州区域副总经理、兼西湖银泰城、临平银泰店总经理，银泰商业集团助理总裁、兼杭州区总经理、武林总店总经理等职务。
尹敏女士简历
女， 1974年出生，研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表。
曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2021-027
上海百联集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第一次会议于2021年6月28日（周一）下午17:00在上海市黄浦区南苏州路325号6楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举第九届监事会监事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第九届监事会换届选举已完成，现选举杨阿国监事为公司第九届监事会监事长，任期三年，自监事会选举通过之日起至第九届监事会届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2021年6月29日
