上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-028

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

一、对外投资概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2021年3月3日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，（详见公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的临2021-005公告）。

二、对外投资进展情况

近日，上海凤凰美乐企业管理有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、统一社会信用代码：28000000202106240229

2、名称： 上海凤凰美乐企业管理有限公司

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：张勇

5、住所：上海市金山区亭卫公路1000号一层（湾区科创中心）

6、注册资本：人民币6000万元整

7、成立日期：2021年6月24日

8、营业期限：2021年6月24日至2031年6月23日

9、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；大数据服务；计算机系统服务；专业设计服务；规划设计管理；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、投资合作协议的主要内容

（一）股东及出资情况

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（二）董事会及管理人员安排

公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执行董事任期届满，可以连任。

公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。

公司将及时跟进本次投资的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021年6月29日