扬州亚星客车股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-057
扬州亚星客车股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2021年6月23日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2021年6月28日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李树朋先生、丁迎东先生、曲洪坤女士、董长江先生、吴永松先生、王春鼎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。除上述6名董事以外，另3名董事为独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈留平先生、温德成先生、赵毅红女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。
3、审议通过《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年六月二十九日
附：简历
李树朋：男，1963年7月出生，大专学历。历任聊城客车厂生产调度科副科长、生产处处长；聊城中通轻型客车有限公司经理；中通客车生产部及制造部主任、营销公司副经理、副总经理、党委委员、董事、董事长；中通集团总经理、党委委员、党委书记、董事长；山东省交工集团副总经理、党委委员、党委书记、总经理、董事、董事长（法人代表）；山东重工集团党委委员；第十三届全国人大代表；现任本公司党委书记、董事长。
丁迎东：男，1968年9月生，大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长，人力资源部部长，潍柴动力股份有限公司总裁助理。现任潍柴动力股份有限公司副总裁，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事。
曲洪坤：女，1980年8月生，大学本科学历，高级会计师。历任潍柴控股集团有限公司财务部分析岗、综合科科长、财税科科长、部长助理；潍柴重机股份有限公司财务总监兼财务部部长；潍柴控股集团有限公司财务部部长；山东重工集团有限公司财务管理部部长；中国重汽（香港）有限公司执行董事、财务总监；中国重汽集团有限公司财务总监兼价值工程部部长；现任潍柴动力股份有限公司财务总监、潍柴控股集团有限公司董事；山东重工集团财务有限公司董事。
董长江：男，1971年4月生，中共党员，硕士学历。历任中通客车技术中心工程师、项目经理；中通客车博发事业部副经理、经理；中通客车质量管理部部长、质量总工程师；中通客车山东通盛制冷设备有限公司总经理；中通客车聊城中通轻型客车有限公司总经理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长；本公司副总经理、常务副总经理、党委副书记。现任本公司党委副书记、总经理。
吴永松：男，1971年3月生，大学本科学历。历任亚星奔驰客车股份有限公司生产计划控制科经理、物流中心高级经理；扬州亚星商用车有限公司生产采购处高级经理；本公司生产部总监、总经理助理、销售总公司总经理；本公司副总经理、执行总经理、运营总经理、党委副书记、党委书记、总经理。现任本公司副董事长。
王春鼎：男，1964年2月生， 中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江苏省扬州客车制造总厂车间副主任；亚星-奔驰有限公司车间主任、支部书记；亚星-奔驰有限公司配件公司总经理；亚星-奔驰有限公司销售公司总经理；苏州金龙汽车有限公司公交事业部总经理；扬州亚星客车股份有限公司副总经理；扬州亚星商用车有限公司党委书记、执行总经理、总经理。现任潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司党委书记、总经理。
陈留平：男，1958年10月生，硕士研究生，注册会计师。历任江苏省冶金经济管理学校副校长；江苏大学审计处处长、财经学院党委书记、教授。现江苏大学退休。
温德成：男，1966年9月生，博士研究生，教授。历任山东工业大学助教、讲师；山东大学副教授。现任山东大学教授。
赵毅红：女，1968年6月生，博士，副教授。历任扬州轻工机械总厂助理工程师。现任扬州大学机械工程学院，副教授，硕士研究生导师。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-058
扬州亚星客车股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于2021年6月23日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2021年6月28日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席唐国庆先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事会换届选举监事的预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司推荐，同意提名王秀菊女士、沈明女士为公司第八届监事会监事候选人。该预案将形成议案，提交股东大会以累积投票制选举产生。
根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成。除以上2名监事候选人以外，另1名监事为职工代表监事，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司工会委员会全体委员会议决定产生。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二Ｏ二一年六月二十九日
附：简历
王秀菊：女，1980年9月生，硕士研究生。历任潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司财务总监；潍柴动力上海运营中心财务管理部部长助理；陕西汉德车桥有限公司财务总监；陕西法士特齿轮有限责任公司财务总监。现任潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长。
沈明：女，1976年9月生，大学本科学历。历任江苏亚星汽车集团有限公司财务部副部长；江苏亚星汽车集团有限公司财务部部长；扬州亚星客车股份有限公司财务总监；扬州亚星商用车有限公司财务总监；扬州盛达特种车有限公司财务总监；扬州盛达特种车有限公司副总经理兼财务总监。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司财务总监。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-059
扬州亚星客车股份有限公司
关于董事会收到股东大会临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年6月24日公告了股东大会召开通知，直接持有51.00%股份的股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州”），在2021年6月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
一、临时提案的具体内容
扬州亚星客车股份有限公司于2021年6月23日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，并于2021年6月24日公告了股东大会召开通知，定于2021年7月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议七届三十一次董事会提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人。根据上述规定，潍柴扬州作为直接持有公司112,200,000股股份，持股比例51.00%的股东，现正式向公司提出董事、监事候选人（简历见附件）并提请公司2021年第一次临时股东大会增加如下临时提案：1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
二、董事会对股东临时提案的审核情况
公司于2021年6月28日收到股东潍柴扬州发来的《提案函》，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司董事会核实，潍柴扬州持有公司 51.00%股份，属于持有3%以上股份股东，其有权利于公司股东大会召开10日前向董事会书面递交临时提案；《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举监事的议案》的内容属于股东大会职权范围，有明确议题。
董事会同意将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举监事的议案》提交2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年六月二十九日
附：简历
李树朋：男，1963年7月出生，大专学历。历任聊城客车厂生产调度科副科长、生产处处长；聊城中通轻型客车有限公司经理；中通客车生产部及制造部主任、营销公司副经理、副总经理、党委委员、董事、董事长；中通集团总经理、党委委员、党委书记、董事长；山东省交工集团副总经理、党委委员、党委书记、总经理、董事、董事长（法人代表）；山东重工集团党委委员；第十三届全国人大代表；现任本公司党委书记、董事长。
丁迎东：男，1968年9月生，大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长，人力资源部部长，潍柴动力股份有限公司总裁助理。现任潍柴动力股份有限公司副总裁，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事。
曲洪坤：女，1980年8月生，大学本科学历，高级会计师。历任潍柴控股集团有限公司财务部分析岗、综合科科长、财税科科长、部长助理；潍柴重机股份有限公司财务总监兼财务部部长；潍柴控股集团有限公司财务部部长；山东重工集团有限公司财务管理部部长；中国重汽（香港）有限公司执行董事、财务总监；中国重汽集团有限公司财务总监兼价值工程部部长；现任潍柴动力股份有限公司财务总监、潍柴控股集团有限公司董事；山东重工集团财务有限公司董事。
董长江：男，1971年4月生，中共党员，硕士学历。历任中通客车技术中心工程师、项目经理；中通客车博发事业部副经理、经理；中通客车质量管理部部长、质量总工程师；中通客车山东通盛制冷设备有限公司总经理；中通客车聊城中通轻型客车有限公司总经理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长；本公司副总经理、常务副总经理、党委副书记。现任本公司党委副书记、总经理。
吴永松：男，1971年3月生，大学本科学历。历任亚星奔驰客车股份有限公司生产计划控制科经理、物流中心高级经理；扬州亚星商用车有限公司生产采购处高级经理；本公司生产部总监、总经理助理、销售总公司总经理；本公司副总经理、执行总经理、运营总经理、党委副书记、党委书记、总经理。现任本公司副董事长。
王春鼎：男，1964年2月生， 中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江苏省扬州客车制造总厂车间副主任；亚星-奔驰有限公司车间主任、支部书记；亚星-奔驰有限公司配件公司总经理；亚星-奔驰有限公司销售公司总经理；苏州金龙汽车有限公司公交事业部总经理；扬州亚星客车股份有限公司副总经理；扬州亚星商用车有限公司党委书记、执行总经理、总经理。现任潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司党委书记、总经理。
陈留平：男，1958年10月生，硕士研究生，注册会计师。历任江苏省冶金经济管理学校副校长；江苏大学审计处处长、财经学院党委书记、教授。现江苏大学退休。
温德成：男，1966年9月生，博士研究生，教授。历任山东工业大学助教、讲师；山东大学副教授。现任山东大学教授。
赵毅红：女，1968年6月生，博士，副教授。历任扬州轻工机械总厂助理工程师。现任扬州大学机械工程学院，副教授，硕士研究生导师。
王秀菊：女，1980年9月生，硕士研究生。历任潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司财务总监；潍柴动力上海运营中心财务管理部部长助理；陕西汉德车桥有限公司财务总监；陕西法士特齿轮有限责任公司财务总监。现任潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长。
沈明：女，1976年9月生，大学本科学历。历任江苏亚星汽车集团有限公司财务部副部长；江苏亚星汽车集团有限公司财务部部长；扬州亚星客车股份有限公司财务总监；扬州亚星商用车有限公司财务总监；扬州盛达特种车有限公司财务总监；扬州盛达特种车有限公司副总经理兼财务总监。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司财务总监。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-060
扬州亚星客车股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2021年7月9日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：潍柴（扬州）亚星汽车有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年6月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有51.00%股份的股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司，在2021年6月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
扬州亚星客车股份有限公司于2021年6月23日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，并于2021年6月24日公告了股东大会召开通知，定于2021年7月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议七届三十一次董事会提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人。根据上述规定，潍柴扬州作为直接持有公司112,200,000股股份，持股比例51.00%的股东，现正式向公司提出董事、监事候选人并提请公司2021年第一次临时股东大会增加如下临时提案：1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年6月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年7月9日 14点00分
召开地点：公司316会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月9日
至2021年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-10披露时间是2021年3月30日。披露媒体均是《上海证券报》和上海证券交易所网站。议案11-13为本次新增加提案。
2、特别决议议案：1-10
3、对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、10
应回避表决的关联股东名称：潍柴（扬州）亚星汽车有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2021年6月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
扬州亚星客车股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
