广东生益科技股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2021一054

广东生益科技股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。2021年6月24日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2021年修订）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2021年6月30日登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2021年修订）》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2021一055

广东生益科技股份有限公司

归还募集资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月16日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意可转债募投项目实施主体江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年7月17日披露的《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020一059）。

2021年3月26日，公司第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意可转债募投项目实施主体陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）及江西生益分别使用闲置募集资金5000万元及2000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021一028）。

2021年6月29日，陕西生益及江西生益已将上述用于暂时补充流动资金的1.7亿元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日