新华人寿保险股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 公告编号：临2021-030号
H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经半数以上董事推举，本次会议由董事李全先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，董事Edouard SCHMID 因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2020年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2020年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2020年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2020年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任2021年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2020年度董事尽职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)A股现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 第1至8项议案为普通议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
2、 第9项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第4项议案。
4、 本次会议还听取了《2020年度关联交易情况和内部交易评估报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、杨敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、新华人寿保险股份有限公司2020年年度股东大会决议
2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书
新华人寿保险股份有限公司
2021年6月30日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2021-031号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2021年6月29日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到监事5人，现场出席监事5人。全体监事一致推举汪中柱监事主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》，选举刘德斌先生为公司第七届监事会监事长。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事刘德斌回避表决。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会
2021年6月29日
