特变电工股份有限公司
2021年第六次临时董事会会议决议公告
2021-06-30
来源：上海证券报
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-048
特变电工股份有限公司
2021年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2021年6月25日以电子邮件、传真方式发出召开公司2021年第六次临时董事会会议的通知，2021年6月29日以通讯表决方式召开了公司2021年第六次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《特变电工股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了董事会对公司经营班子投资权限授权的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
为了提升公司运作效率，董事会授权公司经营班子决定金额为上年度末归属于上市公司股东的净资产1%以下（含1%）的单项投资（包括固定资产投资、股权投资等）、购买及处置资产事项；且一年内累计决策的投资（包括固定资产投资、股权投资等）、购买及处置资产事项总金额不超过上年度末归属于上市公司股东的净资产的5%。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2021年6月30日
