中钢国际工程技术股份有限公司

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-58

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年6月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年6月24日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司新增2021年年度日常关联交易预计的议案

公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购和销售设备及材料、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务等。本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程对议案回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-60）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案

同意公司于2021年7月16日召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-61）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年6月29日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-59

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2021年6月29日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于2021年6月24日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于公司新增2021年年度日常关联交易预计的议案》。

公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购和销售设备及材料、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务等。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2021年6月29日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-60

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年年度日常关联交易执行情况及2021年年度日常关联交易计划的议案》，具体内容详见公司于2021年3月26日在指定媒体上披露的《2021年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-22）。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月17日在指定媒体上披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-40）。

由于公司业务发展，设备及材料等采购量加大，根据经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次新增关联交易事项包括向关联方采购和销售设备及材料、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务等，关联方为公司董事长陆鹏程任职总经理的宝钢工程技术集团有限公司及其下属企业、公司副总经理贾建平任职董事长的中成碳资产管理（北京）有限公司的下属企业、公司副总经理唐发启任职董事、总经理的安徽中钢诺泰工程技术有限公司。

2021年6月29日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司新增2021年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆鹏程回避表决。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。上述议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际开展情况，本次新增日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1. 宝钢工程技术集团有限公司

注册地址：上海市宝山区铁力路2510号

法定代表人：王建跃

注册资本：283,337万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包等。

公司董事长陆鹏程现任宝钢工程技术集团有限公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，宝钢工程技术集团有限公司为公司的关联方。

宝钢工程技术集团有限公司截至2020年末总资产95.80亿元，净资产39.97亿元；2020年度营业收入91.47亿元，净利润6.82亿元（数据均经审计）。

2．马钢集团设计研究院有限责任公司

注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区太白大道3号

法定代表人：陈孝文

注册资本：1,651.495243万万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

马钢集团设计研究院有限责任公司是宝钢工程技术集团有限公司受托管理的下属企业，公司董事长陆鹏程现任宝钢工程技术集团有限公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，马钢集团设计研究院有限责任公司为公司的关联方。

马钢集团设计研究院有限责任公司截至2020年末总资产2.18亿元，净资产0.49亿元；2020年度营业收入3.00亿元，净利润0.06亿元（数据均经审计）。

3. 安徽中钢诺泰工程技术有限公司

注册地址：马鞍山经济技术开发区（示范园区）超山西路669号3栋

法定代表人：唐发启

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：工程技术咨询（不含投资咨询）；轧钢生产线工艺技术研发；轧钢生产线成台套设备以及备品备件的设计、制造、销售、安装等。

公司副总经理唐发启现任安徽中钢诺泰工程技术有限公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，安徽中钢诺泰工程技术有限公司为公司的关联方。

安徽中钢诺泰工程技术有限公司截至2020年末总资产7,376.66万元，净资产1,978.58万元；2020年度营业收入7,311.04万元，净利润179.36万元（数据均经审计）。

4. 北京氢还原冶金技术有限公司

注册地址：北京市丰台区丰科路6号院5号楼9层910

法定代表人：金雪飞

注册资本：65,351.7704万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：劳务分包、货物进出口、技术进出口、代理进出口、合同能源管理、工程项目管理等。

北京氢还原冶金技术有限公司是中成碳资产管理（北京）有限公司的全资子公司，公司副总经理贾建平现任中成碳资产管理（北京）有限公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，北京氢还原冶金技术有限公司为公司的关联方。

北京氢还原冶金技术有限公司为2021年5月新设的项目公司，暂无最近一年主要财务数据。

上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，均不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

2021年年初至披露日，公司累计已发生的各类关联交易的金额合计为6.16亿元。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。

2. 定价依据：市场定价及协议定价。

3. 交易协议：根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司在2021年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。本次新增预计的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次新增2021年与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

七、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议

2. 独立董事事前认可和独立意见

3. 第九届监事会第五次会议决议

4. 监事会意见

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年6月29日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-61

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开2021年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2021年第三次临时股东大会。

2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

现场会议时间：2021年7月16日下午2时30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月16日9:15一15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2021年7月13日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议的议案如下：

议案一、关于公司新增2021年年度日常关联交易预计的议案

议案一已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，并于2021年6月30日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2021年7月14日，上午9:30至下午16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。

六、会务联系

联系人：史广鹏、尚晓阳

电话号码：0432-66465100、010-62686202

传真号码：0432- 66464940、010-62686203

会议费用自理。

六、备查文件

第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议决议及决议公告。

附件：1．授权委托书

2．参加网络投票的具体操作流程

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年6月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2021年7月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00，即2021年7月16日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。