中国东方红卫星股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2021-018
中国东方红卫星股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事葛玉君先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，公司董事张洪太先生、赵小津先生、范维民先生、刘登清先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事5人，出席4人，王涛先生因工作原因未能参会；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国卫星2020年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：中国卫星2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：中国卫星2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：中国卫星独立董事2020年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：中国卫星2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：中国卫星2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定2021年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：中国卫星关于2021年日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：中国卫星关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第七、八项议案为关联交易议案，公司控股股东中国空间技术研究院作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两议案的表决中，未计入有效表决权数。第十项议案为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、贾慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国东方红卫星股份有限公司
2021年6月30日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2021-019
中国东方红卫星股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，监事会由五名监事构成，其中两名为职工代表监事，由公司民主选举产生。
经公司相关民主程序，同意选举边凤梅女士、刘小布先生(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事。任期与第九届监事会一致，该职工代表监事与公司2020年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
公司监事会对任期届满离任的职工代表监事王涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢.
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2021年6月30日
附件：
边凤梅，女，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术院计划部小卫星项目经济师、航天东方红卫星有限公司项目管理部经理、副总经济师、总工程师、副总经理；现任航天东方红卫星有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
刘小布，男，1974年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国空间技术院总装与环境工程部航天器总装中心副主任，检验中心主任，通信卫星事业部总指挥助理，纪检监察部纪检处处长，副局级纪检监察员。现任航天恒星科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2021-020
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第一次会议于2021年6月29日在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室现场加通讯方式召开，公司于2021年6月18日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第九届董事会成立及推选董事长的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
公司全体董事推选林益明先生为公司第九届董事会董事长。
（二）关于成立公司第九届董事会各专门委员会的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
第九届董事会新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会（关联交易控制委员会）、提名委员会及薪酬与考核委员会。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
董事会聘任朱楠先生为公司总裁，宋海丰先生、彭涛先生、姜军先生为公司副总裁，万银娟女士为公司董事会秘书。（高级管理人员简历见附件）
（四）关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
为进一步激发公司的核心经营团队活力，加快健全完善公司市场化选人用人机制，根据“科改示范行动”要求，公司开展经理层成员任期制和契约化管理。在现有年度经营业绩考核基础上，通过明确经理层成员的任期期限和岗位聘任协议的方式，约定任期目标；通过明确考核办法并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式，实现高级管理人员职务能上能下、薪酬能增能减，以激发调动工作积极性，促进公司经济效益和竞争实力的不断提升，推动公司实现高质量发展。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021年6月30日
附件：
高级管理人员简历
朱楠，男，1978年6月出生，博士研究生，高级工程师。历任中国空间技术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥、总体部副部长兼导航卫星工程中心主任、经营投资与产业发展部部长、卫星应用总体部部长、中国东方红卫星股份有限公司党委书记；现任中国东方红卫星股份有限公司副总裁、党委副书记。
宋海丰，男，1970年1月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间科技信息研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任、发展计划部部长；现任中国东方红卫星股份有限公司党委书记；2017年5月至今任公司董事。
彭涛，男，1974年5月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院办公室副主任、航天恒星科技有限公司副总经理、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长、航天恒星科技有限公司总经理；2018年3月起任北京卫星信息工程研究所所长；2018年3月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁；2019年8月起任航天恒星科技有限公司董事长、党委书记。
姜军，男，1971年10月出生，博士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总体专业技术部热控工程技术研究室副主任，总体部热控工程技术研究室副主任、主任，总体部部长助理，载人航天总体部副部长，研究发展部副部长，航天东方红卫星有限公司副总经理。2019年8月起任航天东方红卫星有限公司董事长、党委书记。2019年8月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁。
万银娟，女，1970年8月出生，硕士研究生。1998年至2002年先后在大鹏证券有限责任公司研究所、投资银行部从事市场研究、行业研究及投资银行工作；2002年5月至2005年6月任中国东方红卫星股份有限公司经营发展部总经理；2005年6月至今任中国东方红卫星股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2021-021
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第一次会议于2021年6月29日在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层第一会议室现场方式召开，公司于2021年6月18日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司第九届监事会成立及推选监事会主席的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
公司第九届监事会由五名监事组成，其中胡苇先生、邵文峰先生、姜凝女士为股东代表出任的监事，同时公司通过民主方式选举边凤梅女士、刘小布先生为公司职工代表监事。公司全体监事推选胡苇先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2021年6月30日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2021-022
中国东方红卫星股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）财务总监李远女士于近日申请辞去公司财务总监职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李远女士辞职不会对公司日常运营产生不利影响。
为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书万银娟女士代行财务总监职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。
担任公司高级管理人员期间，李远女士勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对李远女士表示衷心感谢。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021年6月30日
