马鞍山钢铁股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2021-022
马鞍山钢铁股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 ，大会由公司董事长丁毅先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书何红云女士出席会议；高级管理人员毛展宏先生、伏明先生、章茂晗先生列席本次大会。
此外，公司聘请的北京大成（南京）律师事务所律师张承东先生、张一洎女士，核数师（年度审计师）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）郭晶女士、巩伟先生出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所担任，王原先生代表该所出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准董事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议及批准监事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议及批准2020年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议及批准2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计师并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制, 亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
此外，会议还听取了公司独立董事2020年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：张承东、张一洎
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
出席本次会议人员的资格合法、有效。
本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马鞍山钢铁股份有限公司
2021年6月29日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-023
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月29日，公司第九届董事会第四十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
批准公司全资子公司马钢（香港）有限公司放弃向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司之控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司增资。
详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2021-025）。
上述议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生在审议该议案时回避表决，该议案的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年6月29日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-024
马鞍山钢铁股份有限公司
第九届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十七次会议于2021年6月29日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事5名，实到监事5名。
经审议，通过了关于马钢(香港)有限公司放弃增资华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司的议案。
会议认为：该议案符合公司战略发展需要，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
上述议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2021年6月29日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-025
马鞍山钢铁股份有限公司
关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全资子公司马钢（香港）有限公司（“马钢香港公司”）放弃向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司（“华宝租赁”）增资。
● 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生生已回避表决。
一、关联交易概述
华宝租赁拟将该公司注册资本由人民币16亿元增加至人民币22.23亿元，其中上海上国投资产管理有限公司拟出资3亿元（以实际成交金额为准），舟山市国有资产投资经营有限公司拟出资3亿元，马鞍山江东金融控股有限公司拟出资1.7亿元。马钢香港公司放弃增资。此次增资完成后，马钢香港公司的持有华宝租赁的股权比例由4.319%下降为3.11%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，以上交易构成关联交易。
2021年6月29日，在公司第九届董事会第四十五次会议上，关联董事丁毅先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事表决通过该交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易标的基本情况
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区02室
2、法定代表人：李琦强
3、统一社会信用代码：91310115MA1K3MNG0F
4、注册资本：160,000万人民币
5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
6、主要经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、华宝租赁2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额1163209.37万元；归属于母公司的所有者权益225063.4万元；营业收入77001.92万元；归属于母公司所有者净利润17181.22万元。。
8、本次增资前的华宝租赁股权结构
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三、关联交易的主要内容及定价情况
华宝租赁拟将该公司注册资本由人民币16亿元增加至人民币22.23亿元。经上海联合产权交易所组织鉴证（或择优选择），上海上国投资产管理有限公司同意以货币方式出资3亿元（以实际成交金额为准），持有增资后华宝租赁全部股权的10.92%，成为华宝租赁新增股东。同时，华宝租赁的现有股东舟山市国有资产投资经营有限公司拟出资3亿元，马鞍山江东金融控股有限公司拟出资1.7亿元，扩大持股比例。三家增资者合计出资7.7亿元（以实际成交金额为准）。
增资的基准日为2020年12月31日，增资后的持股比例以净资产评估值作为计算依据。经初步估算，增资完成后，注册资本为22.23亿元，溢价部分计入资本公积。
参与增资的三家公司均与本公司无关联关系。本次增资扩股完成后，华宝租赁股权结构：
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四、关联交易对本公司的影响
1、华宝租赁作为类金融企业，其经营发展方向与公司战略发展规划不相契合。为聚焦钢铁主业，马钢香港公司作为本公司之全资子公司专注于服务本公司，公司决定本次不再增加财务性投资。
2、此次增资完成后，马钢香港公司的持股比例由4.319%下降为3.11%，仍可委派一名董事。
五、独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项属于关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该事项符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。
六、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年6月29日
