江苏弘业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2021-028
江苏弘业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事蒋建华女士、王廷信先生因公未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事曹金其先生、蒋海英女士、赵琨女士因公未出席会议；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2020年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司向关联方为公司控股子公司提供担保事项提供反担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司未来三年（2021年一2023年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、议案8、议案9为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决股份总数的2/3以上通过。
2、议案8、议案9为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、张秋子
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏弘业股份有限公司
2021年6月30日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2021-029
江苏弘业股份有限公司
关于参股公司首次公开发行A股股票申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从参股公司弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）处获悉，弘业期货已向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交了首次公开发行A股股票的申请资料，并已收到《中国证监会行政许可申请受理单》，上述申请资料已获证监会正式受理。
截止公告日，弘业期货总股本为90,700万股，本公司及控股子公司合计持有15,620万股，占其总股本的17.22%。
弘业期货首次公开发行A股股票申请最终能否获得证监会核准，尚存在不确定性。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
2021年6月30日
