白银有色集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2021一临034号
白银有色集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年6月18日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。公司第四届董事会第二十九次会议于2021年6月29日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。
本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于“十四五”发展规划的提案》
“十四五”时期是公司高质量发展的关键期，为了不断提高公司核心竞争力，公司结合自身实际情况，编制了《白银有色集团股份有限公司“十四五”发展规划》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司为甘肃德福新材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-临035号）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的提案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-临036号）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2021年6月29日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2021-临035号
白银有色集团股份有限公司
为甘肃德福新材料有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：甘肃德福新材料有限公司
● 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“白银有色”）本次拟为甘肃德福新材料有限公司（以下简称“甘肃德福公司”） 向甘肃银行股份有限公司新区支行申请的5,000万元借款及向中国进出口银行甘肃省分行申请的30,000万元借款按出资比例提供连带责任担保，担保金额分别为1,850万元及11,100万元。截至本公告日，除本次拟担保事项外，公司为其已提供的担保余额为14,790万元。
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
甘肃德福公司现有股东为白银有色、九江德福科技股份有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司及兰州新区投资控股有限公司。截至目前，公司持有甘肃德福公司37%的股权，甘肃德福公司系公司下属参股公司。
甘肃德福公司目前正在开展2万吨/年高档锂电池用电解铜箔建设项目，一期1万吨/年生产线已正式投产，二期1万吨/年建设项目的实施将进一步增加锂电池铜箔的产能，发挥规模优势，降低生产成本，增加企业经济效益，提升企业竞争力。根据项目进展需求，甘肃德福公司分别向甘肃银行股份有限公司新区支行和中国进出口银行甘肃省分行贷款5,000万元和30,000万元，公司需要按照持有甘肃德福37%的股权比例，分别提供金额为1,850万元及11,100万元的担保，担保金额合计为12,950万元。公司将采取反担保等措施防范风险，目前公司与甘肃德福公司尚未就反担保事宜签署相关协议。
（二）本次担保事项履行的决策程序
2021年6月29日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案》，同意公司为甘肃德福公司提供人民币12,950万元的连带责任保证担保。授权公司董事长或经理层在该担保额度内签署相关文件，并由公司具体责任部门负责办理相关手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：甘肃德福新材料有限公司
（二）企业性质：有限责任公司
（三）注册地点：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号
（四）法定代表人：韦诗彬
（五）注册资本：伍亿元整
（六）成立日期：2018年6月13日
（七）经营范围：电解铜箔生产与销售（包括对外出口）、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售；新材料的技术研发、服务与咨询；物流及运输。
（八）股东情况：
截至目前，甘肃德福股东情况如下：
■
（九）主要财务数据：
截至2020年12月31日，甘肃德福公司财务数据(经审计)如下：总资产为121,490.04万元，净资产为25,524.89万元，净利润为-1,941.99万元。
截至2021年5月31日，甘肃德福公司财务数据(未经审计)如下：总资产为155,180.95万元，净资产为53,671.16万元，净利润为7,746.27万元。
三、董事会和独立董事意见
公司按持股比例为甘肃德福公司提供担保，是为满足公司下属公司业务发展的需要。同时，甘肃德福公司将现有的及未来新增的全部自有资产抵押、质押给公司作为反担保，有助于防范公司担保风险。公司本次担保不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保的余额为234,032.73万元（或等值外币）（不含本次对外担保），其中公司对全资及控股公司实际提供的担保余额为219,242.73万元，公司对参股公司实际提供的担保余额为14,790.00万元。上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的15.34%。截至本公告日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2021年6月29日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2021一临036号
白银有色集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的提案》，同意对《白银有色集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体修改情况如下：
原《公司章程》第十三条内容如下：
经依法登记,公司的经营范围: 有色金属、贵金属采矿、选矿、冶炼及压延加工；矿产品及延伸产品研发、生产及销售；冶金、工程技术科学研究与技术服务、研发及咨询；项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询；境内外自营期货业务；国内外贸易；进出口业务；互联网、软件和信息技术服务、产品开发、生产和销售；物流及铁路运输、道路运输；废弃资源综合利用；承包境内外招标工程；地质勘查；爆破作业（设计施工）；租赁（不含金融租赁服务）；水的生产及供应；化学原料和化学制品制造、仓储（不包括危险化学品，硫酸、氧气、氮气、氩气除外）；设备制造；电气机械和器材制造。（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现将第十三条内容修改后如下：
经依法登记,公司的经营范围: 有色金属、贵金属采矿、选矿、冶炼及压延加工；矿产品及延伸产品研发、生产及销售；冶金、工程技术科学研究与技术服务、研发及咨询；项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询；境内外自营期货业务；国内外贸易；进出口业务；互联网、软件和信息技术服务、产品开发、生产和销售；物流及铁路运输、道路运输；废弃资源综合利用；承包境内外招标工程；地质勘查；爆破作业（设计施工）；租赁（不含金融租赁服务）；水的生产及供应；化学原料和化学制品制造、仓储（不包括危险化学品，硫酸、氧气、氮气、氩气除外）；设备制造；电气机械和器材制造；液体二氧化硫的生产与销售。（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述新增、修订章节、条款外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2021年6月29日
