上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-026
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年06月30日
(二)股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，公司董事陈亚民先生、独立董事金明达先生、李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2020年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年度存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于申请发行直接债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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11、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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12、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案7和议案9，议案10，议案11
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民律师、左承光律师
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格、本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021年7月1日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-027
上海张江高科技园区开发股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021年6月30 日在如意智慧酒店以现场方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱董事主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案
选举刘樱女士为公司第八届董事会董事长，选举何大军先生为公司第八届董事会副董事长。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
二、关于公司第八届董事会各专门委员会组成人选的议案
公司第八届董事会各专门委员会的组成人选如下:
战略委员会: 刘樱（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍
审计委员会：张鸣（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍
提名委员会：Li Ting Wei（主任委员）、何大军、吕巍
薪酬与考核委员会： 吕巍（主任委员）、刘樱、Li Ting Wei
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任何大军先生为公司总经理。根据公司总经理何大军先生的提名，聘任黄俊先生、郑刚先生、赵海生先生为公司副总经理。聘任卢缨女士为公司总会计师，郭凯先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任沈定立女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
五、关于参与发起设立张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）的议案
同意公司参与发起设立张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商核定名称为准)。
张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）募集资金总规模为人民币3亿元，其中，公司全资子公司----上海江浩矩鼎投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额人民币7,400万元。同时，公司将新设立一家全资子公司，作为普通合伙人认缴出资额人民币100万元。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
六、关于修订公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年7月1日
附: 上海张江高科技园区开发股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历
何大军，男， 1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理,本公司副总经理。现任浦东新区第六届人大常委会委员，九三学社上海市委委员，九三学社浦东新区主委，本公司副董事长、总经理。
黄俊，男， 1974年3月生，中共党员，硕士，工程师。曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记， 上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
郑刚，男， 1974年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，本公司总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理。
赵海生，男，1976年9月出生，中共党员，硕士，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任大华会计师事务所有限公司审计十部业务员、国泰君安投资管理股份有限公司计划财务部会计主管、上海张江（集团）有限公司财务管理部资金经理、浦东新区张江小额贷款股份有限公司副总经理、本公司基金事业部总经理、战略发展部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
卢缨，女，1973年4月出生,硕士学历、高级会计师。曾任上海德豪众华沪银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理，本公司董事会秘书。现任本公司总会计师。
郭凯，男， 1980年6月出生,中共党员，大学本科学历，复旦大学金融学硕士，经济师。曾任本公司总经理秘书、证券事务部经理助理、资本运作部副经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
沈定立 女 1974年8月出生，硕士，高级经济师。曾先后在本公司办公室、海外事业部、资本运作部、投资与证券事务部工作。现任公司证券事务代表，董事会办公室副主任。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-028
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举胡剑秋先生为公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的职工监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021年7月1日
附：职工监事简历
胡剑秋 男， 1971年11月出生，本科。曾任本公司法律秘书、审计法务室主任助理、计划财务部副经理、法务室主任。公司第四、五、六、七届监事会职工监事。现任本公司风控总监兼法务室主任、造价采购部总经理。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-029
上海张江高科技园区开发股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021年6月30 日在如意智慧酒店以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陶明昌监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
选举陶明昌先生担任公司第八届监事会主席。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021年7月1日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-030
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司向专业投资者公开发行公司债券
获得中国证券监督管理委员会注册批复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海张江高科技园区开发股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2190号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证监交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年7月1日
