华电国际电力股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2021-038
华电国际电力股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，董事李鹏云先生、王晓渤先生和独立董事李兴春先生因个人工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈炜女士和监事马敬安先生因个人工作原因未能出席本次年度股东大会；
3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于发行金融融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于本公司董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于本公司监事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于本公司2020年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于本公司2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘用本公司2021年度境内外会计师及内控审计师的议案
7.01、议案名称：批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度国际和境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、议案名称：批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于独立董事2020年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于新能源项目资产出资方案之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：辛多斯、周璐瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
华电国际电力股份有限公司
2021年6月30日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2021-039
华电国际电力股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（以下简称 “本公司”）第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月30日，在北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店召开，本次会议通知已于2021年6月22日以电子邮件的形式发出。本公司董事长丁焕德主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
一、审议通过《关于补选九届董事会各专业委员会委员的议案》
同意选举李孟刚先生担任本公司第九届董事会审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务；选举王跃生先生担任本公司第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员职务；选举李鹏云先生担任本公司第九届董事会审计委员会委员职务。
本次调整后各专业委员会成员如下：
审计委员会委员：李孟刚（主任委员）、李鹏云、王晓渤、李兴春、王跃生；
薪酬与考核委员会：王跃生（主任委员）、张志强、王晓渤、李兴春、李孟刚；
提名委员会：丰镇平（主任委员）、罗小黔、王晓渤、李兴春、王跃生。
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2021年6月30日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2021-040
华电国际电力股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211437号）（以下简称“《通知书》”），中国证监会依法对公司提交的《华电国际电力股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照《通知书》的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及可转换公司债券购买资产项目尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2021年6月30日
