上海益民商业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议
公告
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2021-24
上海益民商业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第九届董事会第一次会议于2021年6月30日在公司总部会议室召开，应到董事八人。出席本次会议的董事有陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、选举陈洪志先生为第九届董事会董事长。
二、授权公司董事长陈洪志先生代行公司总经理职责，直至公司聘任新的总经理为止。
三、聘任童维颖女士、朱明先生为公司副总经理；聘任张海锋先生为公司财务总监。
公司独立董事曲颂先生、陆军荣先生、官峰先生对聘任事项发表了独立意见，同意本次聘任决定。
四、指定朱明先生代行董事会秘书职责，待朱明先生取得上市公司董事会秘书资格证书后再行聘任；聘任骆宝树先生为董事会证券事务代表。
五、审议通过了“关于第九届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。
第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：
1、战略委员会
委员：陈洪志、朱 明、梅红健、曲颂、陆军荣
主任委员：陈洪志
2、审计委员会
委员：官 峰、顾海峰、汤雯
主任委员：官 峰
3、薪酬与考核委员会
委员： 曲 颂、梅红健、汤雯
主任委员： 曲 颂
4、提名委员会
委员：陆军荣、曲 颂、官 峰
主任委员：陆军荣
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年7月1日
附：童维颖女士、朱明先生、张海锋先生、骆宝树先生简历如下
童维颖，女，1974年3月出生，在职研究生学历。曾任上海金辰酒店管理有限公司总经理，本公司总经理办公室主任、行政副总监；现任本公司副总经理、上海古今内衣集团有限公司董事长。
朱明，男，1978年5月出生，大学学历，高级会计师。曾任上海淮海商业（集团）有限公司审计室主任，财务审计部经理，财务部经理，财务总监等职。现任本公司董事、副总经理。
张海锋，男，1977年1月出生，硕士，高级会计师。曾任上海财经大学财务处预决算科副科长，中国浦东干部学院财务与资产管理处副处长，本公司财务副总监等职；现任本公司财务总监。
骆宝树，男，1978年4月出生，大学学历，经济师。曾任本公司投资研发部副部长、总经理办公室副主任等职；现任本公司投资副总监、投资研发部部长、董事会证券事务代表。
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号: 临2021-25
上海益民商业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第九届监事会第一次会议于2021年6月30日在公司总部会议室召开，应到监事五人，出席本次会议的监事有刘以静、郁瑾、胡剑锋、王昊、王静五人。会议一致审议并通过如下决议：
选举刘以静女士为公司第九届监事会主席。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
监 事 会
2021年7月1日
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2021-023
上海益民商业集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市淮海中路809号甲公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长、总经理陈洪志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书钱国富出席会议；公司副总经理童维颖，财务总监张海锋列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2020年度工作报告及2021年公司经济工作目标
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润52,701,353.65元, 并授权公司办理后续相关事项。
5、议案名称：公司2020年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2021年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐军、裴振宇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海益民商业集团股份有限公司
2021年7月1日
