际华集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2021-026
际华集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年6月30日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《公司总会计师变更》的议案
同意聘任刘改平女士为公司总会计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘改平女士不再担任公司副总经理职务。由于工作变动原因，何华生先生不再担任公司总会计师职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总会计师变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2021-027
际华集团股份有限公司
关于公司总会计师变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司总会计师变更》的议案。经公司总经理段银海先生提名，同意聘任刘改平女士为公司总会计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘改平女士不再担任公司副总经理职务。
刘改平女士具备履行总会计师职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
由于工作变动原因，何华生先生不再担任公司总会计师职务。何华生先生在担任公司总会计师期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对何华生先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
附：刘改平简历
刘改平：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国北车集团济南机车车辆厂会计；济南轨道交通装备有限公司多经企业集团、同力钢构公司综合财务部副部长、财务部长；中国北车集团财务有限公司（后更名为“中车财务有限公司”）计划财务部部长、副总会计师、审计稽核部部长、职工董事；际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司总会计师。
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-028
际华集团股份有限公司
关于公司董事、高管及核心管理人员
增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的基本情况：际华集团部分董事、高管及核心管理人员计划自2021年2月5日至2021年6月30日期间增持本公司股份，拟合计增持不低于27万股，不超过270万股。
● 增持计划的实施结果：截止2021年6月30日，上述董事、高管及核心管理人员已合计增持本公司股份340,000股，占公司总股本的0.0077%，增持计划实施完毕。
一、增持计划的基本情况
际华集团部分董事、高管及核心管理人员（以下简称“增持主体”）基于对公司未来发展的坚定信心以及对公司股票长期投资价值的认可，同时为维护广大股东的利益，提升投资者的信心，计划以自有资金从二级市场增持本公司股票。增持主体每人计划增持数量不低于3万股，不超过30万股；增持主体合计拟增持不低于27万股，不超过270万股。增持期间为2021年2月5日至2021年6月30日。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》、于2021年2月10日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持公司股份的进展公告》。
二、增持计划的实施结果
公司接到增持主体关于增持计划实施完成的通知，截止2021年6月30日，增持主体已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持本公司股份340,000股，占公司总股本的0.0077%。增持数量超过增持计划区间下限，增持计划已经实施完毕，具体情况如下：
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特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
