甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于变更添加剂预混料项目的公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-030

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于变更添加剂预混料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后项目名称：生物添加剂预混料生产线建设项目

●变更后项目实施主体：甘肃亚盛本源生物科技有限公司

●变更后项目建设地点：兰州新区中川园区

●变更后投资金额：6,797万元

●风险提示：在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险！

一、概述

2020年9月18日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设添加剂预混料项目的议案》，公司拟投资建设添加剂预混料项目，项目建设地点位于甘肃省张掖市甘州区，该项目预计总投资3,217.10万元。相关内容请详见公司于 2020 年9月19日发布的《公司关于投资建设添加剂预混料项目的公告》（公告编号：临2020-055）。

2020年9月后，公司就该项目选址事宜与地方政府进行了反复沟通，基于更好地引进人才、利用国家级开发区的优势及公司后续发展布局等方面的考虑，公司决定将该项目建设地点由原甘肃省张掖市甘州区变更为兰州新区中川园区；项目名称变更为生物添加剂预混料生产线建设项目；项目实施主体变更为公司全资子公司甘肃亚盛本源生物科技有限公司；投资金额变更为6,797万元。

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于变更添加剂预混料项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目变更后基本情况

1.项目名称：生物添加剂预混料生产线建设项目

2.项目实施主体：甘肃亚盛本源生物科技有限公司

3.项目建设地点：兰州新区中川园区

4.项目主要内容：建设年产1.5万吨的添加剂预混料生产线及相关配套设施

5.项目总投资：6,797万元

6.资金来源：自有资金

三、项目实施主体的基本情况

1.公司名称：甘肃亚盛本源生物科技有限公司

2.注册资本：人民币3,000万元

3.注册地址：甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦1502室

4.经营范围：生物技术推广服务；植物油加工；香料作物种植；牲畜饲养；谷物磨制；饲料加工；坚果种植。

四、本次项目变更事宜对公司的影响

本次项目变更事宜，将为公司拓展新的业务，有利于进一步促进公司草食畜产业的健康发展。

该项目尚处于筹建期，预计项目正式运营后将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

五、风险提示

在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-029

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克恕先生提议，公司于2021年6月24日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第二次会议通知。本次会议于2021年6月30日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《信息披露事务管理制度》

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更添加剂预混料项目的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于变更添加剂预混料项目的公告》（公告编号：2021-030）

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

2021年6月30日