福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-071号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议通知于2021年6月29日以通讯及书面方式送达公司全体董事。会议于2021年7月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事、非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任敖缓缓女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
敖缓缓女士联系方式如下：
电话：0755-25798819
传真：0755-25631878
邮箱：aohuanhuan0116@163.com
邮政编码：518020
地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼
《关于聘任证券事务代表的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2021年7月2日
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-072号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，董事会同意聘任敖缓缓女士为公司证券事务代表(简历附后)，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
敖缓缓女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
敖缓缓女士联系方式如下：
电话：0755-25798819
传真：0755-25631878
邮箱：aohuanhuan0116@163.com
邮政编码：518020
地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2021年7月2日
附：敖缓缓女士简历：
敖缓缓，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1991年出生，本科学历。曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券事务主管，深圳盛新锂能集团股份有限公司证券事务经理。已于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
敖缓缓女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。敖缓缓女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-073号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所2020年年报
问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第234号）（以下简称“《问 询函》”），要求公司在2021年6月14日前就《问询函》相关事项做出书面说明，并将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。
公司收到《问询函》后高度重视，立即就《问询函》涉及的相关问题逐项落 实并组织回复。由于《问询函》部分问题需要进一步核实和完善，同时需中介机构出具核查意见及需要部分董事个人发表回复，经向深圳证券交易所申请，公司分别于2021年6月15日、2021年6月19日、2021年6月26日在巨潮资讯网上披露了延期及再延期的相关公告。
截至本公告日，相关回复仍需进一步补充和完善，工作量较大，公司预计无法在2021年7月5日前完成回复工作，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司《问询函》再次延期至2021年7月12日前回复并对外公开披露。
公司对再次延期回复《问询函》给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2021年7月2日
