塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-057
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月19日 14 点 30分
召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月19日
至2021年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1：已于2021年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2021年7月16日上午9：30-11:30，下午：14:00-16:00
3、地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼
证券部联系电话：027-83386378
传真：027-83084202
联系人：证券部
邮政编码：430040
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年7月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第三十六次会议决议
第三届董事会第三十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
塞力斯医疗科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-058
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：“塞力转债”自2021年4月1日至2021年6月30日期间，
累计转股金额为1.59万元，因转股形成的股份数量为938股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00046%。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成总股本变动；
● 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,327.23万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.9931%。
一、塞力转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币54,331.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司54,331.00万元可转换公司债券将于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，“塞力转债”的初始转股价格为16.98元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。
2021年4月1日至2021年6月30日期间，累计已有人民币1.59万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数938股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00046%。截至2021年6月30日，累计已有人民币3.77万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数2,222股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00108%。
截至2021年6月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,327.23万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.9931%。
三、股份变动情况
单位：股
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注1：2021年6月18日，公司完成股份回购，回购专用证券账户中的股份数为10,417,847股，详见公司2021年6月19日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-052）。截至2021年6月30日，回购专用证券账户中的938股用于“塞力转债”转股，不涉及新增股份，并未造成总股本变动。
注2：公司 2021年6月9日披露了《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-044），非公开发行限售股8,878,592股于2021年6月17日上市流通。
注3：公司2021年6月18日披露《关于注销部分已回购股份减资的实施进展公告》（公告编号：2021-051），回购专用证券账户中的9,000股已于2021年6月17日注销完成，公司股份总数将由205,027,993股变更为205,018,993股。
四、其他事项
1、联系部门：证券部
2、电话：027-83386378
3、传真：027-83084202
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年7月3日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-059
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东减持比例超过总股本1%的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后，控股股东持有上市公司股份比例将从38.86%减少至37.20%，控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例将从43.56%减少至41.90%。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日收到控股股东赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称“赛海科技”）发来的《股份减持告知函》：赛海科技于2021年6月23日至2021年7月2日期间通过上海证券交易所大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份3,401,972股，占公司总股本的1.66%。现将本次权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人
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（二）减持主体减持前基本情况
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（三）减持主体之一致行动人
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二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
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备注：
1、一致行动人温伟先生未减持公司股份。
2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。
3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、上述“减持比例”指减持股份数占公司总股本205,018,993股的比例。
5、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为履行前期披露的股份减持计划，详见公司于2021年5月25日披露的《关于控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-041）。本次减持计划尚未结束，公司将持续关注赛海科技本次减持计划的后续实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次权益变动为减持，未触及要约收购，不涉及资金来源。
3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年7月3日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-060
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称“赛海科技”）持有公司76,261,520股无限售流通股股票，占公司总股本的37.20%；本次部分股份质押后，其累计质押数量为25,025,000股股票，占其持股总数的32.81%，占公司总股本的12.21%。
● 公司实际控制人温伟先生直接持有公司9,634,208股无限售流通股股票，占公司总股本的4.70%；已累计质押其直接持有的公司6,600,000股股票，占其直接持股总数的68.51%，占公司总股本的3.22%。
● 截至本公告日，控股股东和实际控制人合计累计质押31,625,000股，占其合计持股数量的36.82%，占公司总股本的15.43%。
公司于2021年7月2日接到公司控股股东赛海科技的通知，赛海科技将其持有的1,025,000股无限售条件流通股质押给杭州逸昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州逸昭”）。现将有关情况说明如下：
一、本次控股股东部分股份质押的基本情况
1、股份质押情况
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本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、控股股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，控股股东赛海科技和实际控制人温伟先生累计质押股份情况如下：
单位：股
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二、控股股东股份质押情况
（一）未来到期的股份质押情况
赛海科技未来半年内到期的累计股份质押数量为4,000,000股，占其持股总数的5.25%，占公司总股本的1.95%，融资余额共计4,000万元。
赛海科技未来一年内到期的累计股份质押数量为24,000,000股（未包含本次质押的1,025,000万股），占其持股总数的31.47%，占公司总股本的11.71%，融资余额共计10,000万元。
赛海科技资信状况良好，具备较强偿债能力，本次股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，赛海科技将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。
(二）控股股东赛海科技不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。
(三）控股股东赛海科技质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。
(四）控股股东赛海科技质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的无限售条件流通股和有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。
（五）控股股东赛海科技的本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
三、其他事项
本次股票质押事项为控股股东部分股份质押，不涉及新增融资安排。后续若出现相关风险，其将积极采取应对措施，目前此次质押的风险在可控范围内。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年7月3日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-061
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事均亲自出席本次董事会；
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
● 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）于2021年7月1日以邮件和电话的方式发出第三届董事会第三十七次会议通知，会议于2021年7月2日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的主持人为董事长温伟，公司部分高级管理人员列席了会议。
根据《公司章程》第一百二十五条中的相关规定，公司于2021年7月1日以邮件和电话的方式通知了全体董事，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年7月3日
备查文件
1、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
