长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2021-019
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2021年7月2日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2021年6月27日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、长白山旅游股份有限公司关于聘任李洪刚为总会计师的议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、长白山旅游股份有限公司关于聘任王俊超为副总经理的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于公司修订信息披露制度的议案
根据证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》，公司修订了现行的《长白山旅游股份有限公司信息披露管理制度》，具体修订方案如下：
■■■
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
公司第三届董事会第三十六次会议决议
独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见
长白山旅游股份有限公司董事会
2021年7月3日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2021-020
长白山旅游股份有限公司
聘任总会计师、副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司于2021年7月2日召开了第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《长白山旅游股份有限公司关于聘任李洪刚为总会计师的议案》、《长白山旅游股份有限公司关于聘任王俊超为副总经理的议案》。根据公司总经理的提名，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任李洪刚为公司总会计师、王俊超为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
简历如下：
李洪刚，男，1972年7月出生，本科学历，注册会计师，2011年12月至2018年5月任长白山管委会财政局农业与经济建设科科长；2018年5月至今任长白山管委会财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长。
王俊超，男，1983年10月出生，硕士学历，2014年5月至2016年5月任长白山旅游股份有限公司企管企划部副部长；2016年5月至今任长白山旅游股份有限公司企业管理部部长。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn)。
特此公告
备查文件
公司第三届董事会第三十六次会议决议；
独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议议案发表的独立意见。
长白山旅游股份有限公司董事会
2021年7月3日
