江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2021-054

债券代码：113509 债券简称：新泉转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为49,810,515股

● 本次限售股上市流通日期为2021年7月8日

一、本次限售股上市类型

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“新泉股份”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

1、限售股核准情况

2020年11月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号），核准公司非公开发行不超过94,893,206股新股。

2、股份登记情况

本次非公开发行的新增股份共计49,810,515股，公司于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续。

3、锁定期安排

本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自办理完成股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，本次限售股上市流通日期为2021年7月8日，具体情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年1月4日，本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由318,006,722股增至367,817,237股。

截至2021年6月30日，因公司可转债转股，公司总股本增至369,874,874

股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行的新增股份自办理完成股份登记手续之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）就公司本次非公开发行限售流通股解禁事项发表核查意见如下：

1、公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

2、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

中信建投对新泉股份本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为49,810,515股；

本次限售股上市流通日期为2021年7月8日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

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注1：总股本为公司截止2021年6月30日的总股本。

注2：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

七、股本变动结构表

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注：表中相关股份数据为公司截止2021年6月30日的股份情况。

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021年7月2日