福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2021-018
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2021年6月30日将召开第三届董事会第四次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2021年7月5日上午在公司二期三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司为全资子公司福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富仕新材料”）、正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材料”）提供担保额度预计，担保额度不超过80,000万元，上述担保额度可在两家全资子公司之间进行担保额度调剂。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
二、审议通过《关于制定〈未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等文件精神，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，特制定《福建坤彩材料科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
提请公司于2021年7月21日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2021年7月5日
证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2021-019
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富仕新材料”）、正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材料”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不超过人民币80,000万元。截至目前，不包含本次担保，已实际为子公司提供的担保余额为8,200万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司富仕新材料及正太新材料业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第三届董事会第四次会议，同意公司为全资子公司富仕新材料、正太新材料提供担保，担保额度不超过80,000万元，上述担保额度可在两家全资子公司之间进行担保额度调剂。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。
预计担保额度如下：
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建富仕新材料有限责任公司
类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
住所：福建省福州市江阴工业集中区港前路口岸服务中心大楼第二层
法定代表人：谢秉昆
经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氯氧钛新材料生产、加工、销售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；耐火材料批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
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（二）公司名称：正太新材料科技有限责任公司
类型：有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
住所：福建省福州市福清市江阴港海通科技大楼（第八层）
法定代表人：谢秉昆
经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛、氧化铁新材料生产、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
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三、担保协议的主要内容
公司与富仕新材料及正太新材料尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、富仕新材料及正太新材料与合同对象在股东大会授权范围内，以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司富仕新材料及正太新材料提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持各子公司持续发展，满足其项目建设及实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司具有实质控制和影响，且富仕新材料及正太新材料生产经营情况正常，担保风险总体可控。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为前述担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司为全资子公司富仕新材料及正太新材料提供担保，目的是保证子公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保子公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，一致同意以上担保额度预计事项，并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对富仕新材料提供的担保余额为8,200万元，上述数额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例5.25%，无逾期担保情况。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2021年7月5日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2021-020
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月21日 14点30分
召开地点：公司行政办公室三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月21日
至2021年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2021年7月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2021年7月21日 9:00-11:30；
2、登记地点:福清市城头镇海城路元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司二期
3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年7月20日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：黄甜甜
联系电话：0591-85588083
联系传真：0591-85588083
（二） 其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2021年7月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建坤彩材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
