远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2021-067
远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2021年7月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月30日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对外提供反担保的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：临2021-068）。独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案须提交公司股东大会审议。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于召开2021年第一次临时股东大会的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-069）。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二一年七月六日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2021-068
远东智慧能源股份有限公司
关于对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天长市天振融资担保有限公司（以下简称“天振担保”）、天长市科技融资担保有限公司（以下简称“科技担保”）。
●本次反担保金额及已实际为其提供的反担保余额：本次反担保金额分别为人民币4,000万元、1,000万元，已实际为其提供的反担保余额均为人民币0万元。
●本次反担保为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽电缆股份有限公司（以下简称“安缆”）为天振担保、科技担保给安缆授信业务提供担保的反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●风险提示：若被担保人受国家政策或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司安缆拟向安徽天长农村商业银行股份有限公司城南支行申请授信业务，授信额度为人民币4,000万元。天振担保、科技担保为该项授信业务分别提供人民币2,000万元的担保，安缆以其生产设备、专利技术和安缆法人、自然人股东为天振担保、科技担保提供反担保。
安缆拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行申请授信业务，授信额度为人民币1,000万元。天振担保为该项授信业务提供人民币1,000万元担保，安缆以其生产设备、专利技术和安缆法人、自然人股东为天振担保提供反担保。
2021年7月5日公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，因公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50%，本次反担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天长市天振融资担保有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：38,959.84万元人民币
注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A一1901
法定代表人：姜序忠
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务；以自有资金进行投资业务（有效期至2021年3月18日止）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
天振担保的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
注：部分数在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
2、公司名称：天长市科技融资担保有限公司
公司类型：一人有限责任公司
注册资本：15,000.00万元人民币
注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A-1901
法定代表人：姜序忠
经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、信用证担保、金融产品发行担保、再担保以及国家规定的其他融资担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、财产保全担保非融资担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问；以自有资金进行投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
科技担保的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
天振担保、科技担保的股东为天长市人民政府、天长市人民政府国资委等国有组织。为天振担保、科技担保提供审计服务的会计师事务所均为安徽天华会计师事务所。
天振担保、科技担保与公司不存在关联关系。
三、反担保协议的主要内容
1、债权人：安徽天长农村商业银行股份有限公司城南支行
保证人/质权人：天长市天振融资担保有限公司、天长市科技融资担保有限公司；
委托保证人/反担保人：安徽电缆股份有限公司；
反担保方式：抵押/质押保证，同时安缆法人朱长彪先生、自然人股东滕学仁先生提供连带责任保证；
反担保金额：人民币4,000万元；
反担保期限：自保证人向债权人偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年；
抵押/质押物：安缆持有的86台生产设备及36项专利技术；
2、债权人：安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行
保证人/质权人：天长市天振融资担保有限公司；
委托保证人/反担保人：安徽电缆股份有限公司；
反担保方式：抵押/质押保证，同时安缆法人朱长彪先生、自然人股东滕学仁先生提供连带责任保证；
反担保金额：人民币1,000万元；
反担保期限：自保证人向债权人偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年；
抵押/质押物：安缆持有的101台生产设备及5项专利技术；
四、董事会意见
安缆向天振担保、科技担保提供反担保是为了满足银行授信使用条件，同时为了满足安缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。安缆为公司控股子公司，公司对其有管控权；安缆业务运行良好，具备良好的偿债能力，且安缆其他少数股东已提供连带责任担保。本次反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、独立董事意见
本次反担保是为了满足安缆生产经营的资金需求，符合公司整体利益，被担保人目前经营情况良好，财务状况较好，具有良好的偿债能力。本次反担保事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。同意该项议案，并同意提交股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为642,667.16万元（不含本次担保额），占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的202.00%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为635,012.16万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的199.59%；公司对其他公司的担保总额为7,655.00万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的2.41%，公司对外担保均不存在逾期情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二一年七月六日
证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2021-069
远东智慧能源股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月21日 10点00分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月21日
至2021年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已提交公司第九届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于2021年7月6日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年7月19日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东股份董事会办公室。
（三）登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2021年7月19日17:00前收到为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：邵亮
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮箱：87249788@600869.com
邮编：214257
（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2021年7月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
