天创时尚股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议
决议公告
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2021-067
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第四届董事会第二次会议于2021年7月6日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年6月29日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
因公司2021年股票期权激励计划首次授予部分2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述离职的激励对象已获授但尚未行权的合计10万份股票期权进行注销。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2021年7月7日
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证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2021-068
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第四届监事会第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年7月6日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2021年6月29日以专人送达、邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
公司2021年股票期权激励计划中首次授予部分2名激励对象已离职，公司注销其所已获授尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对上述2名激励对象已获授尚未行权的股票期权10万份进行注销。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
天创时尚股份有限公司监事会
2021年7月7日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2021-069
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”、“上市公司”或“本公司”）于2021年7月6日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司2021年股票期权激励计划首次授予部分2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述离职的激励对象已获授但尚未行权的合计10万份股票期权进行注销。现将有关情况公告如下：
一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序
1. 2021年2月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
2. 2021年2月20日，公司内部网站和公告栏公示了激励对象名单，公示时间自2021年2月20日至2021年3月1日止，共10天。公示期内，公司监事会会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3. 2021年3月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。
4. 2021年4月9日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就上述事项发表了独立意见，监事会就公司2021年股票期权激励计划首次授予相关事项出具了核查意见。
5. 2021年4月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予登记工作，实际授予的股票期权数量为871.00万份，激励对象人数为112人。
6.2021年7月6日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
二、本次注销股票期权的情况
公司2021年股票期权激励计划首次授予部分2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述离职的激励对象已获授但尚未行权的合计10万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由112人调整为110人，首次授予股票期权数量由871.00万份调整为861.00万份。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形.
四、监事会意见
监事会认为：公司2021年股票期权激励计划中首次授予部分2名激励对象已离职，公司注销其已获授尚未行权的股票期权，符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对上述2名激励对象已获授尚未行权的股票期权10万份进行注销。
五、独立董事意见
因公司2021年股票期权激励计划中首次授予部分2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，对上述已离职激励对象已获授但尚未行权的合计10万份股票期权进行注销。本次注销符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，且已取得公司2021年第一次临时股东大会的授权并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意注销上述激励对象合计10万份股票期权。
六、法律意见书的结论性意见
本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；公司本次注销的原因及数量符合《激励计划》的规定。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2021年7月7日
