杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议
决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021－055
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十七次会议通知于2021年7月1日以专人送达、传真形式发出，会议于2021年7月6日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司参股公司杭州申睿物流科技有限公司（以下简称“申睿公司”）因项目开发需要，拟向宁波通商银行股份有限公司杭州分行申请4亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为申睿公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为1.4亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供连带责任保证担保。
详情请见公司2021-056号公告《关于为参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二一年七月七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021一056
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,063,146.81万元，占公司最近一期经审计净资产的112.31％。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司参股公司杭州申睿物流科技有限公司（以下简称“申睿公司”）因项目开发需要，拟向宁波通商银行股份有限公司杭州分行申请4亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为申睿公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为1.4亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供连带责任保证担保。
（二）审议程序
公司2020年第三次临时股东大会授权公司董事会批准公司为申睿公司提供担保，担保额度6亿元，本次担保前，公司未对申睿公司提供过担保，担保余额为0。公司本次为申睿公司提供担保在2020年第三次临时股东大会授权范围内，已经第五届董事会第四十七次会议审议批准，担保额度及使用情况如下：
单位：亿元
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二、被担保人基本情况
公司名称：杭州申睿物流科技有限公司
成立日期：2020年4月8日
法定代表人：陈德军
住所：浙江省杭州市桐庐县凤川街道经济开发区站西路181号综合楼507
注册资本：10000万元
股东情况：公司持有其35%的股权，上海麦拍投资发展有限公司持有其65%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；国内货物运输代理；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；科技中介服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营。
项目用地基本情况
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被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：1.4亿元
3、保证期间：融资项下债务履行期限届满之日起两年
4、担保范围：包括但不限于债权本金、利息、复利、罚息、为实现债权而发生的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
申睿公司系为项目开发成立的项目公司，公司按相应股权比例为其融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前申睿公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、独立董事的独立意见
公司为参股公司申睿公司项目融资提供担保支持，有利于合作项目的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，审批程序合法有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为2,063,146.81万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的112.31％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为298,064.31万元，占公司最近一期经审计净资产的16.23％。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于五届四十七次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二一年七月七日
