南宁八菱科技股份有限公司
关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司
筹划重组海外上市的提示性公告

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2021-071

南宁八菱科技股份有限公司

关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

筹划重组海外上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）于2021年7月6日收到霍尔果斯盖娅网络科技有限公司（以下简称“盖娅网络”）《关于与八菱基金就盖娅互娱海外上市事宜进行正式磋商的函》，盖娅网络控股的北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”）因业务发展需要，正在筹划海外上市及上市前重组等相关工作。盖娅网络来函，落实与公司尽快推进盖娅互娱海外上市及上市前的重组工作，以确保顺利完成盖娅互娱在海外资本市场上市的战略目标。正式协议尚需提交公司董事会审议，如涉及股东大会权限的尚需公司股东大会审议通过。

二、公司对盖娅互娱的投资情况

2015年12月5日，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于深圳前海八菱投资基金合伙企业参与认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司定向发行股票的议案》，公司控股子公司南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“八菱投资”）与盖娅互娱签订了《股份认购协议》，并与霍尔果斯盖娅网络科技有限公司（曾用名：深圳市盖娅网络科技有限公司）及王彦直先生签订了《股份认购协议之补充协议》，八菱投资以发行价32元/股参与认购盖娅互娱的定向增发股票,认购股份数量为730万股，认购股款总额为人民币23,360万元。具体详见公司于2015年12月7日披露的《关于八菱投资基金参与认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司定向发行股票的公告》（公告编号:2015-138）。

截至目前，八菱投资仍持有盖娅互娱股份730万股，占盖娅互娱总股本的4.48%。

三、盖娅互娱的基本情况

（一）企业基本情况

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（二）股权结构

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盖娅网络为盖娅互娱的控股股东，王彦直为盖娅网络和盖娅互娱的实际控制人，八菱投资为公司的控股子公司。

（三）主营业务及近两年的主要财务数据

盖娅互娱的主营业务是在线游戏的开发、发行及运营。盖娅互娱近两年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

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四、对公司的影响

盖娅互娱若能在海外资本市场成功上市，将为其未来发展提供更多的融资渠道，有利于提高其国际品牌形象和市场竞争力，将对公司产生积极影响。公司将以维护上市公司的合法权益，保证公司投资利益，从而保护公司投资者的合法权益为出发点，积极与盖娅网络就盖娅互娱重组海外上市相关事项、公司享有的股东权利及其他事项进行磋商。

五、风险提示

该事项目前正处于磋商阶段，双方最终能否达成一致意见尚存在较大的不确定性；盖娅互娱重组海外上市属于其筹划事项，最终能否成功在海外上市亦存在重大不确定性，公司后续将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年7月7日