上工申贝（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2021-024
上工申贝（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年7月1日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2021年7月7日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
为确保本次非公开有关事宜顺利进行，同意将公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月至2022年6月18日。除前述变化外，本次非公开发行方案其他内容保持不变。
详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的2021-026号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
为确保本次非公开有关事宜顺利推进，同意提请公司股东大会批准延长股东大会授权董事会或董事会指定的相关人员全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自届满之日起延长12个月至2022年6月18日。除前述变化外，公司2019年年度股东大会关于本次非公开发行股票授权的其他内容保持不变。
详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的2021-026号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意于2021年7月23日14点在上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅召开公司2021年第一次临时股东大会。
详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的2021-027号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2021-025
上工申贝（集团）股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2021年7月1日发出，于2021年7月7日以通讯形式召开。会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，本次会议的召开及各项程序符合《中国人民共和国公司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等相关规定。3名监事审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
为确保本次非公开发行股票的顺利进行，监事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月至2022年6月18日。除前述变化外，公司本次非公开发行方案其他内容保持不变。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇二一年七月八日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2021-026
上工申贝（集团）股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会
决议有效期及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，并同意提交公司股东大会审议。相关议案的具体内容如下：
公司于2020年6月9日和6月19日分别召开第八届董事会第二十三次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。根据上述会议决议，本次非公开发行股份决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2020年9月16日，中国证监会出具了《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2269号），本次发行自核准发行之日起12个月内有效（即有效期至2021年9月15日）。
截至目前，公司本次非公开尚未完成，相关工作仍在推进过程中。为确保本次非公开有关事宜顺利推进，现提请公司股东大会批准将公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月至2022年6月18日，并延长股东大会授权董事会或董事会指定的相关人员全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自届满之日起延长12个月至2022年6月18日。除前述变化外，公司2019年年度股东大会关于本次非公开发行股票的方案及授权的其他内容保持不变。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2021-027
上工申贝（集团）股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月23日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月23日
至2021年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2021年7月8日在指定媒体披露的相关公告。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在登记时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。
2、现场登记时间：2021年7月22日9:00一11:30，13:30一16:00
3、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
4、通讯登记及公司联系方式
公司地址和收件人：上海市浦东新区新金桥路1566号上工申贝董办收
联系电话：021-68407515、021-68407700总机转董办 传真：021-63302939
电子邮箱：600843@sgsbgroup.com
5、在上述现场登记时间里，个人股东还可以扫下方二维码进行自助登记：
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六、其他事项
本次会议会期半天，不备礼品。出席会议人员的交通、食宿费用自理。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2021年7月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上工申贝（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2021-028
上工申贝（集团）股份有限公司
关于参与浙江宝石机电股份有限公司破产重整
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与浙江宝石机电股份有限公司破产重整暨关联交易的议案》，同意公司以不超过8,000万元的资金通过全资子公司上工缝制机械（浙江）有限公司（以下简称“上工浙江”）或其他控股子公司，参与重整公司控股子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司（以下简称“上工宝石”）的少数股东浙江宝石机电股份有限公司（以下简称“宝石机电”）。上工浙江前期已收到浙江宝石机电股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）的正式通知，上工浙江已成为宝石机电的正式重整投资者，与管理人签订了《重整投资协议》，并完成了上工宝石40%股权的过户（详见公司分别于2020年4月9日、2021年3月16日、2021年3月23日、2021年4月13日和2021年6月1日披露的2020-016号、2021-002号、2021-003号、2021-005号和2021-020号公告）。
上工浙江近日收到管理人出具的《确认书》。宝石机电共计对70项商标（以下简称“目标商标”）享有完整所有权，目标商标自《确认书》出具之日起归上工浙江所有。在《确认书》出具后，上工浙江即可有权行使其作为目标商标所有权人的所有完整权利，包括但不限于无偿地排他性使用目标商标等，即便目标商标尚未完成变更登记至上工浙江名下，上工浙江自《确认书》出具之日起作为实际所有权人的权利不因此有任何的减损或影响。宝石机电及管理人同意配合上工浙江行使上述作为目标商标实际所有权人的权利。
上工浙江后续将继续推进商标登记变更手续的办理，公司后续将在定期报告中持续披露商标变更登记的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
