青岛鼎信通讯股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的
公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-043

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的

公告

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

经董事会提名，董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司于2021年7月8日召开第三届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届提名独立董事候选人的议案》，同意提名曾繁忆先生、王建华先生、葛军先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张双才先生、张广宁先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件1。

上述两位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。两位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且已获得上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议通过。公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行逐项投票表决。

二、监事会换届情况

公司于2021年7月8日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案》，同意提名高峰先生、王磊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件2），并提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行逐项投票表决。

上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会将自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日

附件1：第四届董事会候选人简历

曾繁忆简历

曾繁忆，男，中国国籍，1964年出生，研究生学历，工程师。2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2015年1月至今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理及青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。

曾繁忆目前持有公司股份175,339,440股，系公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会(下称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建华简历

王建华，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，高级工程师。2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事长；2015年2月至今任首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015年5月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事；2015年8月至今任上海胤祺集成电路有限公司执行董事。

王建华目前持有公司股份151,860,936股，系公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

葛军简历

葛军，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。2012年7月至2015年2月任公司董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015年2月至2018年7月任公司董事、副总经理、人力资源中心总监；2018年7月至今任公司董事会秘书、副总经理； 2020年8月至今任公司董事；2020年1月至今任公司审计部负责人。

葛军目前持有公司股份14,486,734股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张双才简历

张双才，男，中国国籍，1961年出生，教授、博士导师。现任河北大学管理学院会计学教授，应用经济学博士生导师，会计学专业硕士生导师；乐凯胶片股份有限公司、衡水老白干酒业股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司及青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。

曾任河北大学管理学院业务副院长，保定市政协常委，河北省第十一届、第十二届人大代表、民建中央经济委员会委员；惠达卫浴股份有限公司、博深工具股份有限公司及东旭光电科技股份有限公司独立董事。现为中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、河北省第十二届政协委员。

张双才目前未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张广宁简历

张广宁，男，中国国籍，1972年出生，金融学硕士及经济学博士。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司及青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、东软飞利浦医疗设备系统有限公司、大连东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级管理职务。主持多个企业的IPO与再融资项目并领导企业的投融资、兼并收购、国际合作业务。拥有良好的本土从业经历与国际化视角，兼备丰富的资本市场运作和企业运营管理经验。

张广宁目前未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：第四届监事会股东代表监事候选人简历

高峰简历

高峰，男、中国国籍，1975年出生，本科学历，工程师。2012年7月至今任公司监事会主席、供应链中心总监；2015年2月至今任青岛鼎信通讯电力工程公司监事及青岛鼎信通讯科技有限公司监事；2015年2月至2021年4月任青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015年5月至今任青岛鼎信通讯消防安全有限公司监事；2015年12月至今任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司监事。

高峰目前持有公司股份13,487,645股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王磊简历

王磊，男、中国国籍，1988年出生，硕士研究生学历，工程师。2014年6月至2016年9月任公司吉林营销服务中心区域经理；2016年10至2018年6月任公司载波应用产品事业部工程师；2018年7月至2020年4月任公司中压产品线环网柜载波部经理；2020年5月至今任公司中压产品线营销经理。

王磊目前持有公司股份7,280股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-044

青岛鼎信通讯股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2021年6月30日以邮件的形式发出，会议于2021年7月8日采取现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名曾繁忆、王建华、葛军为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于董事会换届提名独立董事候选人的议案》

公司董事会提名张双才、张广宁为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过《关于调整组织架构的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于调整组织架构的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议通过，并将按照累积投票方式进行表决。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会独立董事意见。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年7月8日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-046

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于调整组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善公司治理结构，2021年7月8日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，主要调整内容如下：

1、设立载波产品线、终端产品线、中压产品线、智能开关产品线、解决方案部、PCBA事业部、电力电子事业部、部品事业部、消防总装事业部、系统部等；

2、撤销了运营本部，原“量测本部”更名为“量测产品线”；

3、营销服务本部一区至六区划至省区营销服务中心；国际业务部作为二级部门划归智能开关产品线。

调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年7月8日

■

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-045

青岛鼎信通讯股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年6月30日向全体监事以电子邮件形式发出会议通知，并于2021年7月8日以现场表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案》

公司监事会提名高峰、王磊为第四届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并将按照累积投票方式进行表决。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2021年7月8日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-047

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于召开2021年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月26日 14 点 00分

召开地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月26日

至2021年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十八次会议审议通过，详见2021年7月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年7月22日-23日(星期四-星期五)9:00－11:30和14:00-16:00。

2、登记办法：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券事务办公室办理登记手续。

3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可信函、邮件、传真方式登记。

4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。

5、联系人：王小艳。

6、联系电话： 0532-55523102， 传真：0532-55523168，

邮箱：zhqb@topscomm.com

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席者交通和食宿自理。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年7月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 附件1：授权委托书

授权委托书

青岛鼎信通讯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月26日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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