浙江中胤时尚股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2021-034

浙江中胤时尚股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会会议召开的时间：

现场会议时间：2021年7月8日 下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月8日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月8日上午9：15-下午15：00。

（二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。

（三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司第一届董事会。

（五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份171,923,000股，占公司有表决权股份总数的71.6346%。

1.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份171,900,000股，占公司有表决权股份总数的71.6250%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共3人，代表股份23,000股，占公司有表决权股份总数的0.0096%。

3.中小投资者出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共3人，代表股份23,000股，占公司有表决权股份总数的0.0096%。

其中：现场出席会议的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小投资者共3人，代表股份23,000股，占公司有表决权股份总数的0.0096%。

（八）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案

经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

1.01 选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事

同意171,900,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意34股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1478%。

1.02 选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事

同意171,900,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意2股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0087%。

1.03 选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事

同意171,900,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意2股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0087%。

1.04 选举焦合金先生为本公司第二届董事会非独立董事

同意171,900,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意2股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0087%。

（二）关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案

经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

2.01 选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事

同意171,900,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意2股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0087%。

2.02 选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事

同意171,900,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意2股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0087%。

2.03 选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事

同意171,900,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意1股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0043%。

（三）关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

3.01 选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事

同意171,900,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意18股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0783%。

3.02 选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事

同意171,900,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意2股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0087%。

三、律师出具的法律意见

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、张倩律师通过视频方式进行见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《浙江中胤时尚股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

2. 《北京市通商（深圳）律师事务所关于浙江中胤时尚股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2021年7月8日

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2021-037

浙江中胤时尚股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开了2021年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事、第二届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举倪秀华女士为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举陈少钦女士为公司第二届监事会监事会主席的议案》，完成了第二届董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。具体内容详见公司同日披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-035）及《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-036）。

先将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

根据公司2021年第二次临时股东大会及第二届董事会第一次会议决议，公司第二届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：倪秀华女士

2、董事会成员：倪秀华女士、童娟女士、潘威敏先生、焦合金先生、应放天先生（独立董事）、毛毅坚先生（独立董事）、陈志刚先生（独立董事）。

3、第二届董事会各专门委员会委员名单：

（1）审计委员会：陈志刚、毛毅坚和童娟组成，陈志刚为主任委员。

（2）战略委员会：倪秀华、焦合金、应放天组成，倪秀华为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会：应放天、陈志刚、潘威敏组成，应放天为主任委员。

（4）提名委员会：毛毅坚、应放天和倪秀华组成，毛毅坚为主任委员。

二、公司第二届监事会组成情况

根据公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次职工大会会议、第二届监事会第一次会议决议，公司第二届监事会共由3名监事组成，具体名单如下：

1、监事会主席：陈少钦女士

2、监事会成员：陈少钦女士（职工代表监事）、杨汉相先生、李甜甜女士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司聘任3名高级管理人员与1名证券事务代表，具体名单如下：

1、总经理：倪秀华女士

2、副总经理：童娟女士

3、财务负责人：潘威敏先生

4、董事会秘书：潘威敏先生

5、证券事务代表：王建敏先生

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号

电话：0577-88823999

邮箱：zoenn800@zoenn.com

上述人员任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

四、公司董事及高级管理人员离任情况

因任期届满，公司第一届董事会非独立董事杜红岩先生不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，杜红岩先生未直接持有公司股份，持有石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）33.33%的财产份额（截至2020年12月31日石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司2.25%股份）。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2021年7月8日

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2021-038

浙江中胤时尚股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已经届满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年7月7日在公司新大楼四楼会议室召开。经本次大会书面无记名投票方式选举通过，陈少钦女士当选为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。陈少钦女士与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2021年7月8日

附件

陈少钦女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至今担任公司销售经理；2018年2月至今担任温州中胤设计有限公司副总经理；2018年6月至今担任公司监事。

陈少钦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。