深圳市有方科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-036

深圳市有方科技股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司地址、修订<公司章程>及办理工商变更的议案》，?具体情况如下：

一、关于变更公司注册地址的情况

公司根据生产经营需要，近期拟搬迁至新办公场地，因此拟对公司注册地址进行变更。

变更前的注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建工业园厂房2号4层

变更后的注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4401室

变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、关于修订《公司章程》部分条款及授权办理工商变更登记的情况

由于公司变更注册地址，并根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

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除上述修订内容外，其他条款内容不变。《公司章程》的修订尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，将授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-037

深圳市有方科技股份有限公司关于

调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度

及向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司根据经营发展及银行批复情况，拟对向银行申请的综合授信额度进行调整。其中将公司预计授信额度自不超过8.755亿元（人民币或等值美金，下同）下调至不超过8.05亿元，将有方通信技术（香港）有限公司预计授信额度自不超过1500万美金下调至不超过1000万美金，将东莞有方物联网科技有限公司预计授信额度自不超过5000万元上调至不超过1.5亿元。

● 公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度不超过5,700万元。

● 上述事项需经过2021年第三次临时股东大会审议通过。

2021年7月7日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度的议案》和《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、向银行申请综合授信额度的调整情况

公司于2021年2月9日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度向银行申请综合授信的议案》、《关于预计公司之全资子公司2021年度向银行申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计2021年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案》等议案。公司及全资子公司对2021年拟申请的银行综合授信进行了预计，授信额度在额度范围内可循环使用，综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现等，授信条件包括公司关联方提供关联担保、应收账款质押、全资子公司提供担保，全资子公司房产抵押担保等。

根据公司经营发展及银行批复情况，公司及全资子公司拟对预计总授信额度进行调整，调整情况如下：

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二、向金融机构申请综合授信额度情况

公司根据经营发展需要，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度不超过人民币5,700万元，综合授信类型包括流动资金贷款、保理融资等，期限自合同签署之日起一年，在额度范围内循环使用。深圳市高新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保，公司以部分知识产权质押，同时公司实际控制人王慷及其配偶向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。综合授信尚须获得金融机构的批准，实际授信情况，包括实际融资金额、利息利率及使用期限，以公司与金融机构签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

三、董事会意见

第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度的议案》和《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。议案尚需经过2021年第三次临时股东大会审议通过。

独立董事发表独立意见：公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时公司以部分自有知识产权质押，公司实际控制人王慷及其配偶为担保提供反担保，能够拓宽公司融资渠道。公司目前经营向好，偿债能力较强，以部分自有知识产权质押亦不影响知识产权的正常使用，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

监事会认为：公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时公司以部分自有知识产权质押，公司实际控制人王慷及其配偶为担保提供反担保，有助于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，不会影响公司相关知识产权的正常使用，符合公司经营发展的实际需求。

五、对上市公司的影响

公司及全资子公司本次对2021年度向银行申请的综合授信额度进行调整及向金融机构申请综合授信额度，系基于公司经营发展的需要，同时根据银行和金融机构计划批复情况，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-039

深圳市有方科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司拟依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的最新规定，对《监事会议事规则》进行修订。

监事会认为：公司对《监事会议事规则》进行的修订，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的最新规定。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度文件。

（二）审议通过《关于调整公司为全资子公司2021年度银行综合授信额度提供担保的议案》。

公司于2021年2月9日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为公司之全资子公司2021年度向银行申请综合授信提供担保的议案》等议案，公司拟为公司之全资子公司2021年度向银行申请的综合授信提供额度不超过人民币2.15亿元(或等额美金)的连带责任担保。根据银行对全资子公司计划批复的额度，公司拟将为全资子公司提供的担保额度调整至2.8亿元(或等额美金)。具体担保额度和期限以银行批复及公司与银行签订的合同为准。

监事会认为：公司调整为全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度提供担保的额度，系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，并结合了银行对全资子公司计划批复的额度，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整为全资子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度不超过人民币5,700万元，综合授信类型包括流动资金贷款、保理融资等，期限自合同签署之日起一年，在额度范围内循环使用，深圳市高新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保，公司以部分知识产权质押，同时公司实际控制人王慷及其配偶向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。综合授信尚须获得金融机构的批准，实际授信情况，包括实际融资金额、利息利率及使用期限，以公司与金融机构签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

监事会认为：公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时公司以部分自有知识产权质押，公司实际控制人王慷及其配偶为担保提供反担保，有助于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，不会影响公司相关知识产权的正常使用，符合公司经营发展的实际需求。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。

公司随着海外业务的持续恢复，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过800万元，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。

外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系控制进出口业务风险敞口的需要，能减少外汇大幅度波动带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2021年7月9日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-041

深圳市有方科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于变更公司地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》。

公司近期拟搬迁至新办公场地，因此拟对公司注册地址进行变更，变更后的注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4401号，公司拟对《公司章程》中相应信息进行修订。同时，公司拟根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分内控制度的议案》。

公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司拟依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内控制度进行修订，并新增《对外信息报送和使用管理制度》、《印章使用管理制度》等内控制度。

1）《股东大会议事规则》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

2）《董事会议事规则》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3）《监事会议事规则》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

4）《独立董事工作制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

5）《对外担保管理办法》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

6）《对外投资管理办法》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

7）《关联交易管理办法》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

8）《规范与关联方资金往来管理办法》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

9）《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

10）《募集资金管理制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

11）《总经理工作细则》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

12）《董事会秘书工作细则》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

13）《信息披露管理办法》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

14）《投资者关系管理办法》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

15）《重大信息内部报告制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

16）《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

17）《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18）《审计委员会工作细则》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

19）《内部审计制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

20）《子公司管理办法》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

21）《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

22）《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

23）《印章使用管理制度》

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案第1至10项尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内部控制制度。

（三）审议通过《关于调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度的议案》。

公司于2021年2月9日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度向银行申请综合授信的议案》、《关于预计公司之全资子公司2021年度向银行申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计2021年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案》等议案。

根据银行对公司和全资子公司计划批复的额度，公司拟对银行对象、授信额度、子公司额度在总综合授信额度范围内进行分配调整。调整后拟向各银行申请的额度如下：

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表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司为全资子公司2021年度银行综合授信额度提供担保的议案》。

公司于2021年2月9日召开了第二届董事会第二十四次会议，于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司之全资子公司2021年度向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为公司之全资子公司2021年度向银行申请综合授信提供担保的议案》等议案，公司拟为公司之全资子公司2021年度向银行申请的综合授信提供额度不超过人民币2.15亿元(或等额美金)的连带责任担保。根据银行对全资子公司计划批复的额度，公司拟将为全资子公司提供的担保额度调整至2.8亿元(或等额美金)。具体担保额度和期限以银行批复及公司与银行签订的合同为准。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整为全资子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告》。

（五）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度不超过人民币5,700万元，综合授信类型包括流动资金贷款、保理融资等，期限自合同签署之日起一年，在额度范围内循环使用，深圳市高新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保，公司以部分知识产权质押，同时公司实际控制人王慷及其配偶向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。综合授信尚须获得金融机构的批准，实际授信情况，包括实际融资金额、利息利率及使用期限，以公司与金融机构签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（六）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。

公司随着海外业务的恢复，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过800万元，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（七）审议通过《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年7月26日召开2021年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-040

深圳市有方科技股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年7月26日 14点 45分

召开地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月26日

至2021年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(下转45版)